大西洋(600558) 最新公司公告|查股网

						四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2010年7月12日以通讯方式召开，会议由董事长余大全主持，会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。
    根据成都市新都区规划要求，公司下属成都分公司拟将搬迁新址，为充分发挥成都分公司搬迁后原厂址土地资源，结合新都目前房地产市场状况，公司拟将该宗土地用于房地产开发。为取得房地产开发资质，故需扩大公司经营范围。现成都分公司已获得成都市新都区人民政府《成都市新都区人民政府关于四川大西洋焊接材料股份有限公司变更国有土地使用权用途的批复》（新都府发【2008】54号文）批准，截至目前，成都分公司搬迁后原厂址--成都市新都区马超村六社13797.80平方米国有土地使用权已完成由工业用地变更为住宅用地的相关手续。
    该议案须提交公司股东大会审议通过后方能实施。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司的议案》。
    公司可转换公司债券于2010年3月9日起开始转股，2010年5月19日公司可转换公司债券摘牌，累计转股股数为18,171,876股，致使公司总股本由原来的120,000,000股增加至138,171,876股。另公司经营范围拟将增加房地产开发。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，对公司《章程》做如下修改：
    1、原公司《章程》第三章第十九条："公司总股本为120,000,000股，全部为普通股"，修改为："公司于2009年9月3日公开发行了2.65亿元可转换公司债券，截止2010年5月19日公司可转换公司债券摘牌，累计转股股数为18,171,876股，致使公司总股本由原来的120,000,000股增加至138,171,876股，全部为普通股"。
    2、原公司《章程》第二章第十三条："经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；资产投资"。
    现修改为："经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；资产投资；房地产开发"。
    该议案须提交公司股东大会审议通过后方能实施。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
    本公司董事会决定于2010年7月29日在自贡公司本部3001会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
    1、会议时间：2010年7月29日上午9：30时
    2、股权登记日：2010年7月21日
    3、会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场表决
    6、会议审议事项：
    （1）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
    （2）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司的议案》。
    7、出席会议对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
    （2）2010年7月21日交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议登记办法：
    个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    9、其他事项：
    会期半天，与会者交通及食宿费用自理。
    联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
    联系电话：0813----5101327
    传真电话：0813----5109042
    联系人：田丽萍、李雪、罗正
    邮政编码：643010
    特此公告。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月13日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名 ： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股数：
    　　委托人股东账户号码 ： 委托日期：