大西洋(600558) 最新公司公告|查股网

						四川大西洋焊接材料股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议召开前无新提案提交审议。
　　一、会议召开和出席情况：
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第一次临时股东大会于2010年7月29日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2010年7月14日以公告形式发出。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份52,444,359股，占公司总股本的37.96%。
　　本次会议由公司董事长余大全主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况：
　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
议案
序号          议案内容     赞成票数（股）赞成比例  反对票数  反对比例 弃权票数  弃权比例     是否通过
1
《四川大西洋焊接材
料股份有限公司关于
增加公司经营范围的
议案》                      52,444,359   100%        0         0          0         0         是
2
《四川大西洋焊接材
料股份有限公司关于
修改公司的议
案》                        52,444,359   100%         0        0           0         0         是
　　1、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》，同意公司将下属成都分公司搬迁后原厂址土地资源用于房地产开发，为取得房地产开发资质，故需扩大公司经营范围。
　　表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
　　2、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司的议案》，同意对公司《章程》作出如下修改：
　　（1）原公司《章程》第三章第十九条：“公司总股本为120,000,000股，全部为普通股”。
　　修改为：“公司于2009年9月3日公开发行了2.65亿元可转换公司债券，截止2010年5月19日公司可转换公司债券摘牌，累计转股股数为18,171,876股，致使公司总股本由原来的120,000,000股增加至138,171,876股，全部为普通股”。
　　（2）原公司《章程》第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；资产投资”。
　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；资产投资；房地产开发”。
　　表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
　　三、律师出具的法律意见书
　　四川华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：贵公司本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件：
　　1、四川大西洋焊接材料股有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
　　2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书；
　　3、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月29日