迪马股份(600565) 最新公司公告|查股网

						 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2010年5月10日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知,并于2010年5月19日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经各位董事审议并形成如下决议: 
    一、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司控股子公司收购重庆腾辉控股管理有限责任公司100%股权的议案》同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之控股子公司重庆蓝森房地产开发有限公司拟出资180,000,000元收购英属维尔京始创有限公司持有重庆腾辉控股管理有限责任公司100%的股权,同时补足重庆腾辉控股管理有限责任公司实收资本159,455,140元。 
    该次议案还需提交股东大会审议。 
    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 
    二、审议并通过了《关于公司控股子公司增加日常关联交易的议案》同意公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司与重庆南方迪马专用车股份有限公司增加日常经营性的交易金额30,000,000元。 
    该次议案属关联交易,关联董事回避表决,累计关联交易金额超过董事会审批权限,还需提交股东大会审议。 
    本议案4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 
    三、审议并通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 
    公司拟定于2010年6月4日(星期五)在重庆市召开2010年第二次临时年度股东大会。具体事宜如下: 
    1、会议时间:2010年6月4日(星期五)上午9:30时 
    2、会议地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室 
    3、会议议题: 
    (1)审议《关于重庆东原房地产开发有限公司控股子公司收购重庆腾辉控股管理有限责任公司100%股权的议案》 
    (2)审议《关于公司控股子公司增加日常关联交易的议案》 
    (3)审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》 
    4、出席会议人员: 
    (1) 2010年5月28日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人; 
    (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。 
    5、会议登记事项 
    (1) 登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记; 
    外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。 
    (2) 登记时间:2010年6月2日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:00 
    (3) 登记地点:本公司证券部联系地址:重庆市南岸区南城大道199号22楼 邮编:400060联系电话:023-89021876、89021877传 真:023-890218783联 系 人:杨东升、童永秀、杨丽华 
    6、其他事项:会期半天,食宿及交通自理。 
    特此公告。 
    重庆市迪马实业股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日附件: 
    独立董事意见 
    本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第四次会议,并审议 
    了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定,现就有关事项发表独立意见如下: 
    公司控股子公司重庆迪马工业有限责任公司与参股公司重庆南方迪马专用车股份有限公司增加日常关联交易并签署框架协议,符合公司生产经营的需要。 
    提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。 
    重庆市迪马实业股份有限公司独立董事:程炳渊、潘建华二○一○年五月十九日