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						湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于2009年8月20日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十人，独立董事樊明武先生因工作原因未出席会议，委托独立董事吴元欣先生代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
　　1、审议通过了公司2009年半年度报告全文及摘要
　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案
　　公司第五届董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员：王洪运,委员：樊明武、周创兵、谭志华、胡勇；提名委员会主任委员：樊明武，委员：邓明然、王雄文；审计委员会主任委员：邓明然，委员：吴元欣、邓燕石；薪酬与考核委员会主任委员：吴元欣，委员：周创兵、杜涛玉。
　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
　　2009年8月22日