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						湖北洪城通用机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年3月22日上午9:00
    ●股权登记日：2010年3月15日
    ●会议召开地点：本公司会议室
    ●会议方式：现场召开
    ●本次会议不提供网络投票
    一、召开会议基本情况
    本次会议由公司董事会召集，会议定于2010年3月22日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,会期1天。
    二、会议审议事项
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 关于购买公司第一大股东荆州市洪泰置业投资有限公司经营性房屋资产的议案 否
    三、会议出席对象
    （1）2010年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    四、会议登记事项:
    （1）登记手续:
    . 个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
    b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    股东可以用信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2010年3月19日至20日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。未登记股东仍然可以参加股东大会。
    信函登记以当地邮戳为准。
    （3）登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。
    五、其他事项
    1. 参加会议的股东食宿及交通费自理。
    2. 公司联系人：王速建 王震宇
    联系电话：0716-8221198
    传 真：0716-8221198
    邮 编：434000 
    湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月六日 
    附件1:授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    　　委托日期：