山鹰纸业(600567) 最新公司公告|查股网

						安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间： 2010年9月10 日上午10：00
    2、会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司会议室
    3、股权登记日：2010 年9月3日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式召开。
    6、会议出席对象
    （1）2010年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
    2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；
    3、审议《关于投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目的议案》；
    4、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    三、会议登记事项
    1、登记手续
    自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证原件及复印件。
    法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。
    异地股东可以信函或传真方式登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点
    地 址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
    安徽省马鞍山市勤俭路3号
    邮政编码：243021
    联 系 人：孙红莉
    联系电话：0555-2826275
    传 真：0555-2826369
    3、登记时间：2010年9月9日8:00－17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日（2010年9月10日）进行登记。
    四、会议其他事项
    1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告
    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十四日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    代理人姓名： 代理人身份证号码：
    委托日期：
    委托人对审议事项的投票指示：
    回执
    2010年9月3日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2010年第二次临时股东大会。
    出席人： 股东帐户：
    股东名称：
    二○一○年 月 日
    　　注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。