山鹰纸业(600567) 最新公司公告|查股网

						安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年8月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    一、 审议通过《关于投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目的议案》。
    为加强资源综合利用，促进节能减排和可持续发展，公司同意投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目，项目总投资46343万元，计划2010年下半年开始动工， 2012年建成投产。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于向银行申请固定资产贷款的议案》。
    因造纸污泥及浆渣焚烧发电项目建设需要，同意向银行申请不超过3.20亿元的固定资产贷款，同时承诺以项目建成后资产作为该项贷款抵押物，具体合作银行、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，并授权公司董事长王德贤先生签订有关合同文本。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    马鞍山山鹰置业有限公司为本公司的控股子公司，为保证该公司的正常运营发展，本公司同意为其向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
    为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本，公司拟按照中国人民银行《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券。具体内容如下：
    1、计划发行规模：公司拟在中国银行间交易市场商协会注册待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，占公司（母公司）最近一期经审计净资产的38.80％（截止2009年12月31日,公司母公司净资产为154,637.98万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40％"的规定。
    2、发行方式：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
    3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。发行短期融资券，可以有效补充公司的流动资金，缓解流动资金压力，实现资金的高效运作。由于短期融资券的利率相对低于同期银行贷款利率，可以降低融资成本，有利于增加公司的经济效益。
    4、发行期限：每期不超过1年。
    5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
    6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。
    7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。
    为提高工作效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的发行做如下授权：
    1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等事宜。
    2、公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2010年9月10日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以下事项：
    1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
    2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；
    3、审议《关于投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目的议案》；
    4、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    赞成10票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十四日