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						中珠控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    中珠控股股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
    1、审议通过《公司2010年半年度报告全文》及摘要
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》
    公司董事关明芬女士由于工作变动原因，于2010年7月16日向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事职务。经公司股东提议，并经公司董事会提名委员会审议，同意增补李勇军先生为公司第六届董事会董事候选人。
    独立董事在查阅有关规定并听取董事会对候选人的情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
    1、被提名人未有《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第九十五条规定的情形。
    2、被提名人同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    提请将该议案提交公司2010年下一次临时股东大会进行审议。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    中珠控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十八日