中珠控股(600568) 最新公司公告|查股网

						中珠控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    2010年10月11日，中珠控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2010年10月22日上午10时，会议在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼中珠控股股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革先生主持，经与会董事举手表决审议通过的决议公告如下：
    一、审议通过《关于出售北京世纪中珠置业有限公司51%股权的议案》。
    因北京世纪中珠置业有限公司悦西嘉园项目现场拆迁截至目前仍未完成，项目开发周期延长，导致项目开发的不确定因素增加，为切实保护全体投资者的权益，公司拟将其所持控股子公司北京中珠51%的股权进行出售。
    公司本次出售股权拟以大信会计师事务有限公司出具的大信鄂专审字[2010]第0165号《专项审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2010]第022号《资产评估报告》为定价依据。
    截至2010年7月31日，北京中珠净资产账面价值4,133.69万元，评估价值45,194.57万元。中珠控股持有北京中珠51%的股权，对应账面净资产值为2,108.08万元，评估价值23,049.23万元，本次股权出售交易金额约为2.3亿元左右。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次北京中珠51%股权出售事宜经公司董事会审议后，拟提交公司2010年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理该股权出售的相关事宜，公司根据股权出售进展情况履行公告义务。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于控股子公司中珠红旗收购潜江制药7.5%股权的议案》。
    为进一步提升公司双主业经营的战略，加强医药业务发展，增强公司综合竞争实力、实现公司可持续发展，公司拟通过全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司收购控股子公司湖北潜江制药股份有限公司剩余7.5%的股权（自然人股东黄美妹持有潜江制药5%的股份，自然人股东许秀影持有潜江制药2.5%的股份，共计持有潜江制药7.5%的股份）。
    截至2010年6月30日，潜江制药总资产297,074,649.70元，总负债96,818,629.34元，净资产200,256,020.36元。公司拟以净资产账面值作价，股权转让总价为人民币1,501.92万元。收购完成后，潜江制药仍为本公司控股子公司。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    三、审议通过《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》。
    中珠控股股份有限公司参股公司珠海中珠房地产开发有限公司因为项目开发需要，该公司已在中国工商银行股份有限公司珠海分行获得项目开发贷款4.5亿元，期限三年，现因申领预售许可证需要，公司拟按出资比例为其提供担保，为支持其经营与发展，履行作为该公司股东应尽的职责和义务，公司按出资比例为珠海中珠房地产开发有限公司提供担保，担保金额为1.125亿元。
    详见中珠控股股份有限公司关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的公告（编号：2010--031）。
    截至目前，公司累计对外担保总额为 4.13 亿元人民币，占公司 2009 年 12月 31 日经审计净资产60.98%。因而公司本次对外担保事项，在获得公司董事会通过后还须提交2010年第二次临时股东大会审议。公司无逾期担保。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司投资设立珠海中珠建材有限公司的议案》。
    根据公司业务发展需要，为提升公司整体经营实力与企业品牌形象，有效控制项目工程质量，实现公司房地产业务效益最大化。公司拟新设立全资子公司珠海中珠建材有限公司。注册资本：1000万元；公司住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室；法定代表人：罗淑；经营范围 ：建筑材料、钢材、水泥、木材装饰材料、五金、百货、机械设备、零配件的销售(批发、零售)等。
    上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定结果为准。
    本次投资不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》对外投资的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会表决。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    五、审议通过《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》。
    根据中珠控股股份有限公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司生产经营需要，潜江制药拟向中国光大银行武汉青山支行提出流动资金贷款3000万元的申请，期限一年，为支持其经营与发展，中珠控股股份有限公司为湖北潜江制药股份有限公司流动资金借款提供担保。
    详见中珠控股股份有限公司关于为湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的公告（编号：2010--032）。
    截至目前，公司累计对外担保总额为 4.13 亿元人民币，占公司 2009 年 12月 31 日经审计净资产60.98%。因而公司本次对外担保事项，在获得公司董事会通过后还须提交2010年第二次临时股东大会审议。公司无逾期担保。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司向工行申请1500万元续贷的议案》。
    根据中珠控股股份有限公司生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司潜江支行申请人民币1500万元借款（续贷）的申请,期限一年。拟以中珠控股股份有限公司所属子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司部分房地产和所属子公司湖北潜江制药股份有限公司部分房地产为上述借款作抵押，并以珠海中珠股份有限公司所持中珠控股股份有限公司150万股股权作质押。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的《关于出售北京世纪中珠置业有限公司51%股权的议案》、《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》、《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》分别发表独立意见，对议案内容无异议（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司独立董事独立意见）。
    七、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司拟于2010年11月10日召开2010年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
    1、会议时间：2010年11月10日上午11：00时
    2、会议地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼
    中珠控股股份有限公司会议室
    3、会议内容：
    1）、审议《关于出售北京世纪中珠置业有限公司51%股权的议案》；
    2）、审议《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》；
    3）、审议《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》。
    4、会议出席对象：
    1）、2010年 11 月5 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
    3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
    5、会议登记办法：
    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2010年 11 月 8 日（上午9：00-下午5：00）
    登记地点：本公司董事会办公室
    （3）其他事项：
    公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
    联系人： 陈小峥 李伟
    联系电话：027-59409631, 59409632
    传 真：027-59409631
    E-mail： zzkg_stock @126.com
    （4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    特此公告。
    中珠控股股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十三日