安阳钢铁(600569) 最新公司公告|查股网

						安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安阳钢铁股份有限公司于2010年3月26日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关材料。会议于2010年4月6日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《公司2009年度财务决算报告》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议并通过《公司2009年度利润分配预案》议案。
    公司财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2009年度实现合并净利润 131,002,592.83元，其中：归属于母公司的净利润127,405,926.37元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 11,412,516.36元，加上本年年初未分配利润 2,878,824,627.23元，年末可供投资者分配利润累计为 2,994,818,037.24 元。考虑到公司3#高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，资金需求较大，公司拟将未分配利润用于补充资本性支出资金缺口，本年度不进行利润分配，亦不实行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议并通过《公司2009年度经理工作报告》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、审议并通过《公司2009年度报告及报告摘要》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、审议并通过《公司2010年度日常关联交易事项》议案。
    审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平、阎长宽回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议并通过《公司独立董事2010年度津贴预案》议案。
    公司独立董事2010年度津贴为3万元人民币（税后）/人。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    8、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。
    公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，年审酬金120万元人民币。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    9、审议并通过《公司2009年度履行社会责任报告》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    10、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    11、审议并通过《公司申请撤回分离债申请》议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    12、审议并通过《公司发行公司债券方案》的议案。
    主要内容：
    （1）发行规模：发行总额不超过人民币34亿元的公司债券。
    （2）债券期限：本次公司债券的期限为5-10 年。
    （3）债券利率：本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。票面利率由公司和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。
    （4）向公司股东配售的安排：本次公司债券发行不向公司原股东配售。
    （5）募集资金用途：本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。
    （6）决议的有效期：本次公司债券发行的决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24 个月。
    （7）对董事会的授权事项：为保证公司本次发行能够顺利实施，提请股东大会授权董事会具体办理本次发行相关事宜。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    13、审议并通过《设立安阳钢铁冷轧有限责任公司》的议案。
    为充分发挥互补优势，加快冷轧工程建设进程，公司拟与中冶赛迪工程技术股份有限公司合作设立项目公司-安阳钢铁冷轧有限责任公司。
    该公司注册资本为人民币壹拾亿元(100,000万元)。其中，安阳钢铁股份有限公司以现金方式出资陆亿伍仟万元（65,000万元），占公司注册资本总额的百分之六十五（65%）；中冶赛迪工程技术股份有限公司以现金方式出资叁亿伍仟万元（35,000万元），占公司注册资本总额的百分之三十五（35%）。
    中冶赛迪工程技术股份有限公司在项目建设完成后，按双方约定从项目公司退出。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    14、审议并通过《公司关于召开2009年年度股东大会》的议案。
    公司定于2010年4月29日召开2009年年度股东大会，具体事宜请详见《公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述1、2、3、5、6、7、8、11、12项议案，需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。 
    安阳钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年4月6日