信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年11月23日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2010年12月3日(星期五)以通讯表决方式召开,公司现有董事9名,会议发出通讯表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、关于聘任公司副总裁的议案 同意9票,反对0票,弃权0票。 经总裁提名,董事会同意聘任傅宁先生为公司副总裁。 上述人员任期与第四届董事会任期相同。 特此公告! 傅宁先生简介: 傅宁先生,1962年出生,广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行,1998年加入本公司,历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长。 信雅达系统工程股份有限公司董事会 2010年12月3日