铜陵精达特种电磁线股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议无否决或修改提案的情况 一、会议召集、召开和出席情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月19日15时在安徽铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的股份10,817万股,占公司有表决权股份总数29,448万股的36.73%。 本次会议采用现场投票的表决方式。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、议案审议及表决情况 经出席会议的股东审议表决,通过了《关于增补张轶煜为公司第四届监事会监事的议案》。 同意108,170,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 三、律师见证情况 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证,并出具法律意见书认为:铜陵精达特种电磁线股份有限公司2010年第二次临时股东大会,其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。 特此公告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2010年5月20日