精达股份(600577) 最新公司公告|查股网

						铜陵精达特种电磁线股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召集召开和出席情况
    铜陵精达特种电磁线股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月22日13时在安徽铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数140人，全部为社会公众股股东或代表。代表股份114034693股，占公司总股本的38.72%。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份108,170,000股，占公司总股本的36.73%。参加网络投票的社会公众股股东人数137人，代表股份5,864,693股，占公司总股本的1.99%。
    公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
    二、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东审议表决，通过了如下事项及议案：
    1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果如下：
    同意113083063股，反对142400股，弃权809230股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.17%。
    2、逐项表决审议了《关于精达股份2010年非公开定向增发股票的议案》，表决结果如下：
    （1）发行方式：本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
    同意112175683股，反对128400股，弃权1730610股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的98.37%。
    （2）股票的种类及面值：本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    同意111351182股，反对128400股，弃权2555111股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.65%。
    （3）发行数量：本次非公开发行股票数量区间为不超过7000万股（含）。同意111065183股，反对128400股，弃权2841110股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.40%。
    （4）发行对象及认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他机构投资者等不超过十名的特定对象。
    认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
    同意111461383股，反对128400股，弃权2444910股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.74%。
    （5）定价的基准日、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日（2010年10月29日）。发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将根据市场询价情况确定，但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于8.99元/股。
    同意111458583股，反对128400股，弃权2447710股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.74%。
    （6）限售期：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
    同意111048583股，反对128400股，弃权2857710股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.38%。
    （7）上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
    同意110961983股，反对128400股，弃权2944310股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.31%。
    （8）本次非公开发行股票募集资金的用途：本次非公开发行股票计划募集资金依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目：
    序号 项目名称 新增产能 投资额 
    （万元） 
    1 合资设立广东精工里亚特种线材有限公司建设新型高效节 新型电磁线：3万吨/年 23,800 
    能压缩机及电机用电磁线项目 
    2 对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资进行微细铝基电 铝杆：2万吨/年 37,000 
    磁线技改项目 铝基电磁线：1.5万吨/年 
    合计 － － 60,800 
    同意111641383股，反对128400股，弃权2264910股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.90%。
    （9）募集资金的数量：本次非公开发行股票将通过发行股票数量的调整使实际募集资金量不超过拟投资项目资金需求量（即60,800万元），如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    同意111348593股，反对128400股，弃权2557700股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.64%。
    （10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排：本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    同意110975183股，反对128400股，弃权2931110股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.32%。
    （11）决议有效期限：与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    同意110987283股，反对128400股，弃权2919010股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.33%。
    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，表决结果如下：
    同意111541583股，反对67520股，弃权2425590股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.81%。
    4、审议并通过了《精达股份2010年非公开发行股票预案》，表决结果如下：同意111474183股，反对67520股，弃权2492990股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.75%。
    5、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》，表决结果如下：
    同意110935683股，反对67520股，弃权3031490股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.28%。
    6、审议并通过了《关于对外投资设立广东精工里亚特种线材有限公司的议案》，表决结果如下：
    同意111418583股，反对67520股，弃权2548590股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.71%。
    7、审议并通过了《关于向铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资的议案》，表决结果如下：
    同意111654983股，反对67520股，弃权2312190股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.91%。
    8、逐项表决审议了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，表决结果如下：
    （1）合资设立广东精工里亚特种线材有限公司建设新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目：
    同意111497783股，反对67520股，弃权2469390股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.78%。
    （2）对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资进行微细铝基电磁线技改项目：
    同意111497683股，反对67520股，弃权2469490股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.78%。
    9、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
    根据公司控股子公司江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司请求，该公司生产规模的逐渐扩大，流动资金需求量增加，公司拟为该公司向交通银行融资3000万元提供担保。担保截止期限为2012年12月31日。包括本次增加的担保额，公司累计为江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司担保金额为12,000万元。
    表决结果如下：
    同意109843883股，反对52920股，弃权4137890股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.32%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告
    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
    　　2010年11月22日