京能热电(600578) 最新公司公告|查股网

						北京京能热电股份有限公司公司三届二十三次监事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2010年6月7日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第二十三次会议通知。
    2010年6月18日，公司在北京召开了第三届监事会第二十三次会议，会议应表决监事7人，实际表决监事7人，公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘长胜出席会议，监事会主席任永平授权监事会副主席郑铁男、监事韩芳授权监事杜春元、监事刘嘉凯授权监事刘淑琴出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议：
    一、 经审议，通过《公司监事会换届选举的议案》
    为更好的提高监事会的决策效率，并经征求股东意见，公司第四届监事会的监事人数由第三届的7人调整为5人，其中股东推荐的监事人数由4人调整为3人，职工代表监事人数由3人调整为2人。调整后，监事会人员构成符合《公司法》、《公司章程》等法规和规章中的有关规定。
    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，北京京能国际能源股份有限公司和山西国际电力集团有限公司作为提名人向公司股东大会提名公司第四届监事会监事的人选。
    其中：北京京能国际能源股份有限公司提名2人为公司第四届监事会监事人选，山西国际电力集团有限公司提名1人为公司第四届监事会监事人选。
    根据有提名权的股东单位推荐意见，监事提名人选如下：
    北京京能国际能源股份有限公司提名李迅、刘嘉凯为公司第四届监事会监事人选；
    山西国际电力集团有限公司提名李明星为公司第四届监事会监事人选；
    公司第四届监事会2名职工代表监事人选由公司职工代表团组长会议推荐产生。
    公司监事会对上述监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    附件：公司第四届监事会监事候选人简历
    特此公告。
    北京京能热电股份有限公司监事会
    二〇一〇年六月十八日
    附件：公司第四届监事会监事候选人简历
    李明星，男，1966年1月出生，硕士学位，经济师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任太原铝材厂秘书、销售科副科长、安环处处长，山西高新会计师事务所审计员，山西金融租赁有限公司项目部经理、董事会秘书、办公室主任，山西国际电力集团公司人力资源部副经理、经理。现任山西国际电力集团公司财务部经理。
    李迅，男，1960年9月出生，大学学历，高级政工师。历任北京化工实验厂碳化车间工人，北京化工实验厂团委书记，北京化工集团公司团委书记，北京橡胶二厂党委书记、厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记，北京国际电力开发投资公司党群工作部部长，北京能源投资（集团）有限公司党群工作部部长，主任。现任北京能源投资（集团）有限公司工会主席、党群工作部主任。
   刘嘉凯，男，1967年出生，大学学历，高级会计师。历任内蒙古电建二公司财务科干部，内蒙古电管局财务处、审计处副主任师兼科长，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监。现任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任，公司监事。