京能热电(600578) 最新公司公告|查股网

						北京京能热电股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改议案的情况
    ●本次会议没有临时议案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○一○年第二次临时股东大会于2010年7月8日上午9:30在北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共2人（北京京能国际能源股份有限公司和北京能源投资（集团）有限公司均授权刘海峡出席会议并行使表决权），代表公司股份438,968,331股，占公司有表决权股份总数573,360,000股的76.56%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。
    1、《北京京能热电股份有限公司修订案》
    因公司董事会、监事会换届，以及公司生产经营工作需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，公司将《公司章程》中公司经营范围与有关董监事会换届涉及的部分条款进行了修订。重新修订的《公司章程》自本次股东大会审议通过后生效。
    438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    2、《公司董事会换届选举的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，公司第四届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，提名人选如下：
    北京京能国际能源股份有限公司提名刘海峡、关天罡、关志生为公司第四届董事会董事人选；
    山西国际电力集团有限公司提名常代有、张文杰为公司第四届董事会董事人选；
    公司董事会提名杨松为公司第四届董事会董事人选；
    公司董事会提名徐大平、宋守信、刘洪跃为公司第四届董事会独立董事人选。
    本次公司股东大会以累积投票进行表决的方式对上述董事人选逐个进行表决，表决结果依次如下：
    刘海峡：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    常代有：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    关天罡：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    关志生：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    张文杰：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    杨松：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    徐大平：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    宋守信：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    刘洪跃：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    公司股东大会对公司第三届董事会全体成员在担任公司董事和独立董事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。
    3、《公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，公司第四届监事会拟由5人组成，其中股东推荐监事3人，职工代表监事2人，提名人选如下：
    北京京能国际能源股份有限公司提名李迅、刘嘉凯为公司第四届监事会监事人选；
    山西国际电力集团有限公司提名李明星为公司第四届监事会监事人选；
    公司第四届监事会2名职工代表监事人选由公司职工代表团组长会议选举产生。
    本次公司股东大会以单项提案进行表决的方式对上述监事人选逐个进行表决，表决结果依次如下：
    李明星：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    李迅：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    刘嘉凯：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    公司工会委员及职工代表团组长联席会议选举冯金艺、刘淑琴为公司职工代表监事。上述5人组成公司第四届监事会。
    公司股东大会对公司第三届监事会全体成员在担任公司监事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。
    三、律师结论意见
    大成律师事务所律师宋云锋、王伟基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议； 
    2、律师法律意见书。
    特此公告
    北京京能热电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月八日