卧龙电气(600580) 最新公司公告|查股网

						卧龙电气集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙电气集团股份有限公司于2010年8月1日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年8月11日在公司办公大楼会议室召开公司四届十九次董事会。会议应到董事9人，与会董事8人，独立董事黄速建委托独立董事张志铭出席。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了2010年半年度报告及摘要（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见披露于上海交易所网站的临2010-038公告）
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了关于控股股东及关联方资金占用情况的议案
    公司董事会通过对截至2010年6月30日公司大股东及其关联方资金占用情况的审核，认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截至2010年6月30日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了关于激励对象符合第二批股票期权行权条件的议案
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，卧龙电气集团股份有限公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为197,401,999.45元，相比2007年度的102,379,840.77元增长92.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为173,418,265.41元，相比2007年度的88,047,015.42元增长96.96%，两者增长幅度均高于50%，满足行使第二批股票期权规定的业绩条件，"2009年度净利润相比2007年度增长不低于50%"。
    因此，股票期权激励对象符合第二批股票期权的行权条件。
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了关于激励对象第二批股票期权绩效考核情况的议案
    根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，分别由薪酬与考核委员会和总经理对股票期权激励对象第二批股票期权个人绩效进行了考核，考核结果为：所有81位激励对象中有68人考核得分在60分以上，符合第二批股票期权行权条件，激励对象中有9人离职、4人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权154.05万股，确定第二批股票期权可行权数量为523.25万股，占调整后的第二批授予股票期权数677.30万股的77.26%。具体考核情况如下：
    编号 职务 姓名 授予第二期期权数量（万股） 调整后数量（万股） 绩效考核系数 本期授予股票（万股）
    一、董事、高管
    1 董事长 王建乔 23 29.9 0.9 26.91
    2 总经理 刘红旗 20 26.0 0.9 23.4
    3 董事 陈永苗 20 26.0 0.9 23.4
    4 董事 邱跃 20 26.0 0.9 23.4
    5 常务副总经理 黎明 18 23.4 0.8 18.72
    6 总工程师 严伟灿 16 20.8 0.8 16.64
    7 董事、副总经理 朱亚娟 16 20.8 0.9 18.72
    8 财务总监、董事会秘书 倪宇泰 16 20.8 1 20.8
    11 卧龙电气副总经理、浙江卧龙国际贸易有限公司总经理 陈樱珠 16 20.8 1 20.8
    其他人员（72人） 356 462.80 330.46
    合计 521 677.30 523.25
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    卧龙电气集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月11日