八一钢铁(600581) 最新公司公告|查股网

						新疆八一钢铁股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的时间和地点
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2009年年度股东大会，于2010年4月23日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，
    (二)出席会议的股东及股东代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数 4人
    所持有表决权的股份总数(股) 411,996,324股
    占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.75%
    (三)表决方式及大会主持情况
    本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事9人，出席3人，董事赵峡、陈忠宽、雷洪、康敬成、独立董事张新吉、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员2人，列席2人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 《公司2009年度董事会工作报告》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    2 《公司2009年度独立董事述职报告》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    3 《公司2009年度监事会工作报告》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    4 《公司2009年度财务决算报告》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    5 《公司2009年度利润分配的议案》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    6 《公司2009年年度报告全文及摘要》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    7 《公司独立董事薪酬的议案》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    9 《关于公司2009年度审计费用的议案》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    10 《公司续聘会计师事务所的议案》 411,996,324 100% 0 0 0 0 通过
    11 《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》 4,841,792 100% 0 0 0 0 通过
    12 《公司2010年预计关联交易总金额的议案》 4,841,792 100% 0 0 0 0 通过
    上述议案的具体内容及相关公告，详见2010年3月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    三、律师见证意见
    本次股东大会由天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○九年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2010］第18号《法律意见书》。
    特此公告。 
    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十三日