新华医疗(600587) 最新公司公告|查股网

						山东新华医疗器械股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议于2010年2月28日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2010年3月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席张少军先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、审议《2009年度报告全文及摘要》，并对公司2009年度报告发表审核意见；
    公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》的要求，对董事会编制的2009年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一）2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （四）因此，我们保证，公司2009年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    三、审议《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    四、审议《2009年度利润分配预案》；
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润44,034,876.85元，归属于母公司所有者的净利润41,286,790.71元，加年初未分配利润125,102,406.33元，可分配的利润为166,389,197.04元。提取法定盈余公积金3,373,360.57元，提取职工奖励及福利基金51,871.58元，应付普通股股利6,719,700.00元，可供分配的利润为156,244,264.89元。
    拟以2009年末总股本13439.4万股为基数,每10股派现金1.00元（含税）。暂不进行公积金转增股本。
    此议案需经2009年度股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    五、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    六、审议《2009年度激励奖金提取和分配方案》；
    根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《公司年度激励奖金实施办法》，本年度公司提取激励奖金429.85万元。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    七、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    特此公告。 
    山东新华医疗器械股份有限公司监事会
    　　2010年3月12日