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						山东新华医疗器械股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开和出席情况
    山东新华医疗器械股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月10日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份41,553,157股，占本公司股份总数的30.92%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、提案审议及表决情况
    （一）《公司2009年度报告全文及摘要》
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （二）《公司2009年度董事会工作报告》
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （三）《公司2009年度监事会工作报告》
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （四）《公司2009年度财务决算报告》
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （五）《公司2009年度利润分配预案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 44,034,876.85元，归属于母公司所有者的净利润 41,286,790.71元，加年初未分配利润125,102,406.33元，可分配的利润为 166,389,197.04元。提取法定盈余公积金3,373,360.57元，提取职工奖励及福利基金 51,871.58元，应付普通股股利6,719,700.00元，可供分配的利润为 156,244,264.89 元。拟以 2009年末总股本 13439.4万股为基数,每 10 股派现金 1.00 元（含税）。暂不进行公积金转增股本。
    该项议案表决结果：同意票41,377,557股，占出席股东大会有表决权股份的99.58%；反对票0股；弃权175,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.42%。
    （六）《公司2009年度独立董事述职报告》；
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （七）《公司2009年度激励奖金提取和分配方案》；
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    （八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》
    该项议案表决结果：同意票41,553,157股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
    2、 见证律师出具的法律意见书。 
    山东新华医疗器械股份有限公司
    　　二○一○年四月十三日