新华医疗(600587) 最新公司公告|查股网

						山东新华医疗器械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。
　　二、会议召开和出席情况
　　山东新华医疗器械股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月27日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份43777500股，占本公司股份总数的32.57%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　三、提案审议及表决情况
　　与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了以下议案：
　　1、《关于变更公司经营范围的议案》；
　　该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
　　2、《修改的议案》。
　　该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
　　3、《关于换选公司监事的议案》；
　　该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、	经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
　　2、	见证律师出具的法律意见书。
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　二○一○年十二月二十七日