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						用友软件股份有限公司第四届监事会2010年第五次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2010年11月28日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届监事会2010年第五次会议的通知。2010年11月29日，公司以书面议案方式召开了第四届监事会2010年第五次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
　　会议以书面议案方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过公司《股票期权激励计划（草案）》及摘要
　　该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　二、审议通过公司《股票期权激励计划实施考核办法》
　　该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　三、审议通过《关于核查公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》
　　监事会核查后认为：公司股票期权激励计划激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当的人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的人选；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　特此公告。
　　用友软件股份有限公司监事会
　　二零一零年十一月三十日