龙溪股份(600592) 最新公司公告|查股网

						福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届一次董事会决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届一次董事会会议于2010年5月19日以现场方式召开,应到董事9人,实到董事7人,独立董事肖伟先生因公出国、林志扬先生因事请假未能亲自出席会议,均委托独立董事叶少琴女士代理行使表决权;会议由曾凡沛先生主持,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过以下决议: 
    1、选举曾凡沛先生为公司第五届董事会董事长。 
    2、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任许厦生先生为公司总经理。 
    3、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任黄继新先生为公司董事会秘书;因黄继新先生尚未取得董事会秘书任职资格证书,待参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取证后履职。 
    4、根据总经理许厦生先生的提名,经逐个表决,聘任陈晋辉先生、黄继新先生、卢金忠先生为公司副总经理。 
    5、根据总经理许厦生先生的提名,聘任陈晋辉先生为公司财务负责人。 
    6、经逐个表决,选举曾凡沛先生、林志扬先生、叶少琴女士、许厦生先生、陈晋辉先生为公司董事会战略委员会成员,经该委员会选举,曾凡沛先生为主任委员。 
    7、经逐个表决,选举叶少琴女士、林志扬先生、陈晋辉先生为公司董事会审计委员会成员,经该委员会选举,叶少琴女士为主任委员。 
    8、经逐个表决,选举林志扬先生、叶少琴女士、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员,经该委员会选举,林志扬先生为主任委员。 
    9、经逐个表决,选举林志扬先生、叶少琴女士、肖伟先生为公司董事会薪酬与考 核委员会成员,经该委员会选举,林志扬先生为主任委员。 
    10、公司董事会聘任郑国平先生为公司证券事务代表。 
   公司原董事长陈福胜先生因年满退休、原董事苏维珂先生因工作变动双双离开新一 届董事会,两位前辈在任期间勤勉尽职、精业敬业、廉洁勤业,致力公司发展和维护 
    中小股东权益,是新一届董事会成员学习的榜样。原董事长陈福胜先生在公司设立及 
    上市至今任公司董事长,以其强烈的事业心、责任感、使命感和超前的战略思维,以企为家、呕心沥血的创业激情,深谋远虑的决策能力和勇气,与时俱进的开拓创新能力,永不满足的进取精神,求真务实的工作态度,以人为本的和协发展理念,正直诚信、甘为人梯的高尚人格,严于律己、率先垂范的廉洁自律意识,率领企业全体员工与时俱进、开拓进取,为公司的发展做出了突出的贡献,为企业未来发展奠定了坚实的基础。会议对公司原董事长陈福胜先生、原董事苏维珂先生的卓越的领导才能及其在公司任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢! 
    特此公告。 
    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日附件1公司非董事高级管理人员简历黄继新先生,1956年12月出生,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1982年9月至1996年11月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产部副主任、车间主任;1996年12月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂副厂长,1997年12月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理。 
    卢金忠先生,1965年12月出生,大学文化程度,高级工程师。1982年9月至1987年7月,清华大学工程物理系材料科学专业学习;1987年10月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技术员、工程师;1997年12月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任;2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任;32002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任;2003年4月至今任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理兼企业技术中心主任。 
    附件2独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见 
    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)五届一次董事会选举 
    曾凡沛先生为公司董事长;根据董事长曾凡沛先生提名,聘任许厦生先生为公司总经 
    理、黄继新先生为公司董事会秘书;根据总经理许厦生先生提名,聘任陈晋辉先生、 
    黄继新先生、卢金忠先生为公司副总经理,陈晋辉先生为公司财务负责人。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事制度》等法律法规的规定,我们作为公司的独立董事,对上述人员聘任发表意见如下: 
    1、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效; 
    2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件; 
    3、上述人员的选举、聘任,没有损害中小股东的利益; 
    4、同意公司上述人员的聘任。 
    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事:林志扬 叶少琴 肖伟二○一○年五月十九日