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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会二〇一〇年度第一次监事会会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会二○一○年第一次监事会会议于2010年4月16日向所有监事发出会议通知，2010年4月28日在公司会议室召开。公司六名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
    一、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇九年度工作报告》。
    该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司对公司二〇〇九年年度报告》并发表审核意见：
    （一）公司2009年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
    （二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    同意中准会计师事务所为本公司2009年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
    该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇一〇年第一季度报告》并发表审核意见：
    （一）公司2010年第一季度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
    （二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇九年度财务决算报告》。
    该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    监事会
    　　二〇一〇年四月二十八日