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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时董事会会议于2010年5月31日发出会议通知，2010年6月7日以通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
    一、审议《关于召开公司2009年度股东大会》的议案。
    9票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2010年6月29日召开2009年股东大会。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2010年6月29日上午8：30
    2、会议地点：大连鸿缘温泉山庄会议室
    3、召集人： 公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长刘达先生
    5、召开方式： 现场召开
    二、会议议题
    1、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》
    2、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》
    3、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》
    4、审议《公司二○○九年度利润分配预案》
    5、审议《公司二○○九年度财务决算报告》
    6、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》
    7、审议《关于选举肖峰先生为公司第四届董事会成员的议案》
    8、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》
    三、出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年6月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
    3. 公司聘任的律师。
    四、出席会议登记方法
    1、登记方式：
    本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年6 月24日至2010年6 月25日 。
    3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
    邮政编码：116023
    联系电话：0411-84685225
    传 真：0411-84685217
    联 系 人：肖峰 孙宇
    2、会议费用：
    参会股东会费自理。
    六、授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    　　2009年6月7日