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						大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
    ● 本次会议没有新提案提交表决的情况
    一、会议召开和出席情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月7日发出会议通知，2010年6月29日上午8：30点在大连鸿缘温泉山庄会议室召开，会议由公司董事长刘达先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议代表股份4,146.6 万股，占公司股份总数的 45.07%。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所杨健、苗丁律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    （一）审议《公司董事会二○○九年度工作报告》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （二）审议《公司监事会二○○九年度工作报告》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （三）审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （四）审议《公司二○○九年度利润分配方案》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （五）审议《公司二○○九年度财务决算报告》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （六）审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （七）审议《关于选举肖峰先生为公司第四届董事会成员的议案》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    （八）审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》。
    该议案有效表决股份为4,146.6万股，与会股东经投票表决最终以4,146.6万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
    三、律师见证情况
    本次大会经北京市康达律师事务所杨健、苗丁律师见证并出具法律意见书。
    律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    　　2010年6月29日