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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时董事会会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知公告 
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时董事会会议于2010年12月2日发出会议通知，2010年12月6日以通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
　　1.同意《关于对公司控（参）股子、分公司进行全面处置的议案》的议案。
　　公司董事会决定对已不进行经营活动的和经营活动不符合公司当前经营目标的控股子（分）公司、参股公司进行处置（其中包括：公司于2006年取得的位于瓦房店许屯镇龙门汤村的占地面积约30,015平方米的旅游业用地【土地证为：瓦国用（2006）第363号和第364号】）。出售相关股权的价格不得低于其净资产的价格。相关处置工作授权公司总经理周昱今先生全权负责，并签署相关文件。
　　该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.同意《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　该议案9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2010年12月23日召开2010年第一次临时股东大会。
　　（一）会议时间： 2010年12月23日上午9：00
　　（二）会议地点：大连星海假日酒店会议室
　　（三）召集人：公司董事会
　　（四）召开方式：现场表决
　　（五）会议议程：
　　1. 审议《关于对公司控（参）股子、分公司进行全面处置的议案》
　　2. 审议《关于选举吴健先生为公司第四届监事会监事的议案》
　　（六）出席会议对象
　　1. 本公司董事、监事、高级管理人员。
　　2. 2010年12月21 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
　　3. 公司聘任的律师。
　　（七）参加会议登记办法
　　1. 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
　　2. 登记时间：2010年12月22日上午9:00至下午4:00
　　3. 登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
　　邮政编码：116023
　　4. 联系电话：0411－84685225
　　传　　真： 0411－84685217
　　联 系 人：肖峰、孙宇
　　5. 后附参加股东大会授权委托书
　　（八）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　特此公告！
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　2010年12月6日