贵州益佰制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 贵州益佰制药股份有限公司第四届监事会第二次会议,于2010年3月31 日在公司行政大楼三楼C2会议室由监事会召集人张圣贵先生主持召开,会议应到监事3人,实到3人。 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议形成如下决议: 一、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。 二、审议《公司2009年度报告全文及摘要》;; 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。 三、审议《公司2009年度财务决算报告》; 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。 四、审议《公司2009年度利润分配预案》; 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。 五、审议《关于聘请2010年度审计机构及支付报酬的议案》; 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过。 特此公告! 贵州益佰制药股份有限公司监事会 2010 年3 月31 日