益佰制药(600594) 最新公司公告|查股网

						贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
                                    特别提示 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2010年3月22日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年3月31日在公司行政大楼三楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议董事应到9人，实到9人。公司部分监事及高管列席了会议。 
     会议以现场投票方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议形成如下决议： 
     一、审议《公司2009年度总经理工作报告》； 
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过 
     二、审议《公司2009年度董事会工作报告》； 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     三、审议《公司2009年度报告全文及摘要》；； 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9   票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     四、审议《公司2009年度财务决算报告》； 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     五、审议《公司2009年度利润分配预案》； 
     经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止到2009 年 12 月31  日，本公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,180.72 万元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金 1,103.77 万元，加上年初未分配利润为 19,701.64 万元，可供分配的利润为 30,778.59 万元。 
     本年度利润分配预案为：拟以公司2009 年 12 月31  日的总股本235,170,000股为基数，向全体股东每 10  股派发现金股利 1.00  元（含税），共计分配股利23,517,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     六、审议《关于聘请2010年度审计机构及支付报酬的议案》； 
     公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所有限公司在 2009 年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。 
     同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构，2010 年审计年度审计报酬为45 万元。 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     七、审议《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》； 
     鉴于独立董事在工作中勤勉尽职，为公司的规范运作及重大生产经营决策等方面发挥了重要作用，同时也肩负着重大责任；调整后的薪酬标准处于同行业和同地区独立董事津贴标准中等水平。 
     从第四届董事会任期开始，将公司独立董事的津贴由每人4.26万元/年（含税）调整为每人6万元/年（含税）。 
     本议案需提交股东大会审议。 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     八、审议《公司独立董事述职报告》； 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     九、审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》； 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     十、审议《公司外部信息使用人管理制度》； 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     十一、审议《公司年报披露重大差错责任追究制度》； 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     十二、审议《公司重大事项内部报告制度》； 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     十三、审议《关于召开2009年度股东大会的议案》。 
     同意 9  票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 
     贵州益佰制药股份有限公司2009年年度股东大会会议有关事项通知如下： 
     ㈠、召开会议基本情况 
     1、召开时间：2010年4月26 日（星期一）上午9：30-11：00 
     2、召开地点：贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司C1会议室 
     3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式召开。 
     4、召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会。 
     5、股权登记日：2010年4月22日 
     6、出席对象： 
     ⑴、截至2010年4月22日 （股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席和参与表决（被授权人不必为公司股东）。（授权委托书式样附后） 
     ⑵、公司董事、监事和其他高级管理人员； 
     ⑶、公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。 
     ㈡、会议审议事项： 
                                                                          是否为特别 
   序号                              提议内容 
                                                                           决议事项 
   1        审议《公司2009年度董事会工作报告》                              否 
   2        审议《公司2009年度监事会工作报告》                              否 
   3        审议《公司2009年度报告全文及其摘要》                            否 
   4        审议《公司2009年度财务决算报告》                                否 
   5        审议《公司2009年度利润分配预案》                                否 
   6        审议《关于2010年度审计机构及支付报酬的议案》                    否 
   7        审议《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》                      否 
     以上议案经公司第四届董事会二次会议和第四届监事会二次会议审议通过，详细内容请见 2010 年 4 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报纸《中国证券报》。 
     ㈢、股东大会登记方式： 
     1、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记； 
     2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记； 
     3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记； 
     4、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记； 
     5、登记时间：2010 年4月23 日上午9：00—11：30；下午14：30—17：00。 
     6、登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处 
     ㈣、其他事项： 
1、联系电话：0851—4705177    传真：0851—4719910    邮编：550008 
2、联系人：汪志伟  曾宪体 
3、参加会议股东食宿、交通费用自理。 
特此公告。 
                                                   贵州益佰制药股份有限公司 
                                                      二○一○年三月三十一日 
附件一： 
                                    授权委托书 
     兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州益佰制药股份有限公司2009 年年度股东大会并代为行使股东权利。 
     股东证券账户卡：                 持股数：               股 
     股东身份证号码： 
     委托人签名： 
     受托人签名：              受托人身份证号码： 
     委托日期：       年       月      日 
     特此公告！ 
                                               贵州益佰制药股份有限公司董事会 
                                                         二○一○年三月三十一日