益佰制药(600594) 最新公司公告|查股网

						贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年第一次临时会议会议通知于2010年4月11日以电子邮件和通信方式向全体董事发出，会议于2010年4月22日在公司行政大楼三楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用电话会议形式召开，参加会议董事应到9人，实到7人，2人委托。董事窦雅琪出国委托董事长窦啟玲代为行使表决权，独立董事王耕出国委托独立董事张武代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了会议。
    会议以传真投票方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议形成如下决议：
    一、审议《公司受让贵州民族药业股份有限公司股权的议案》
    本公司拟承担贵州民族药业股份有限公司（以下简称“民族药业”）5,500万元债务与本公司的全资子公司贵州益佰投资管理有限公司合计无偿受让民族药业100％的股权。本次交易未构成关联交易。
    经有证券从业资格的湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2010]第013号《评估报告》，民族药业股东全部权益在评估基准日的股东全部权益（净资产）账面价值-5,391.23万元，评估值-3,923.21万元，评估增值1,468.02万元，增值率27.23%。
    总资产账面价值6,952.29万元，评估值8,406.07万元，评估增值1,453.78
    万元，增值率20.91%。
    总负债账面价值12,343.52万元，评估值12,329.28万元，评估减值14.24
    万元，减值率0.12%。
    资产评估结论汇总表
    金额单位：人民币万元
    帐面价值 评估价值 增减值 增值率%
    项目名称
    B C=B-A D=C/A×100%
    流动资产 1 576.4 573.1 -3.3 -0.57
    非流动资产 2 6,375.89 7,832.97 1,457.08 22.85
    其中:固定资产 3 2,972.77 3,335.60 362.83 12.21
    在建工程 4 26.63 26.63 - -
    无形资产 5 3,376.48 4,470.74 1,094.26 32.41
    资产总计 6 6,952.29 8,406.07 1,453.78 20.91
    流动负债 7 11,498.30 11,484.06 -14.24 -0.12
    非流动负债 8 845.22 845.22 - -
    负债总计 9 12,343.52 12,329.28 -14.24 -0.12
    净 资 产 10 -5,391.23 -3,923.21 1,468.02 27.23
    民族药业主要从事民族药物的研发、生产与销售，主要产品为心血管类、类风湿类和感冒类三大类。目前拥有8个国药准字号（其中：金骨莲胶囊于2009年进入全国医保乙类目录，心胃止痛胶囊、金骨莲胶囊、马兰感寒胶囊为全国独家生产的民族苗药产品；“金骨莲胶囊”、“马兰感寒胶囊”属于国家发明专利产品；心胃止痛胶囊是心血管类OTC产品，该类别OTC药品市场数量较少，因此极具市场竞争力），与公司处方药和OTC两大销售领域的核心产品相契合，可弥补公司心血管产品线需求和OTC产品的缺乏，符合公司长期战略发展需要。
    本次交易内容详见收购资产公告（信息披露于上海证券交易所的网站http//:www.sse.com）。
    同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过
    二、审议《子公司贵州益佰投资管理有限公司增资贵州民族地产开发有限公司的议案》
    贵州益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）向贵州民族房地产开发有限公司（以下简称“民族房开公司”）增资24,139,281.55元，其中1,120万元作为注册资本，余款列入民族房开公司的资本公积金，民族房开公司注册资本由1,080万元变更为2,200万元。增资扩股后，房族房开公司股权结构为益佰投资出资1,120万元，占注册资本的51%；师红毅出资1,080万元，占注册资本的49%。
    《增资协议》需待民族房开公司依照《资产出售协议》购买的贵州民族药业
    股份有限公司111.6亩土地经政府相关部门批准转为商业用地并在该土地招拍挂过程中被民族房开公司摘牌后方可生效。
    同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过
    特此公告 
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    　　2010年4月23日