益佰制药(600594) 最新公司公告|查股网

						贵州益佰制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示
　　1、本次会议无新提案提交表决的情况；
　　2、本次会议无否决或修改的议案。
　　二、会议召开和出席情况
　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会（以下简称“会议”）于2010年4月26日上午9:30在贵阳市白云大道220—1号公司行政大楼C2会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长窦啟玲女士主持。出席会议的股东（或其授权代理人）共7名，代表股份数87,977,827股，占公司有表决权股份总数的37.41%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。经与会股东记名投票表决，本次会议通过如下决议：
　　议案审议和表决情况
　　三、议案审议和表决情况
　　审议和表决
　　1、审议通过了《公司2009年年度董事会工作报告》；
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　2、审议通过了《公司2009年年度监事会工作报告》；
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　3、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　4、审议通过了《公司2009年年度财务决算报告》；
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　5、审议通过了《公司2009年年度利润分配预案》；
　　经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止到2009年12月31日，本公司实现归属于母公司所有者的净利润12,180.72万元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金1,103.77万元，加上年初未分配利润为19,701.64万元，可供分配的利润为30,778.59万元。
　　本年度利润分配预案为：拟以公司2009年12月31日的总股本235,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利23,517,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　6、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构及支付报酬的议案》；
　　公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所有限公司在2009年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
　　同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，2010年审计年度审计报酬为45万元。
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　7、审议通过了《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》。
　　鉴于独立董事在工作中勤勉尽职，为公司的规范运作及重大生产经营决策等方面发挥了重要作用，同时也肩负着重大责任；调整后的薪酬标准处于同行业和同地区独立董事津贴标准中等水平。
　　从第四届董事会任期开始，将公司独立董事的津贴由每人4.26万元/年（含税）调整为每人6万元/年（含税）。
　　表决结果：赞成票87,977,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　四、公证或者律师见证情况
　　公司聘请了北京市君致律师事务所为本次年度股东大会进行了现场见证，并为本次年度股东大会出具了律师见证书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表
　　决结果合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、经与会股东签字确认的2009年年度股东大会决议；
　　2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书；
　　3、贵州益佰制药股份有限公司2009年年度股东大会会议资料。
　　特此公告！
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2010年4月26日