益佰制药(600594) 最新公司公告|查股网

						贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2010年8月12日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月23日在贵阳市世纪金源大饭店由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议董事应到9人，实到9人。公司监事及高管列席了会议。
    会议以现场投票方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议形成如下决议：
    一、审议《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    二、审议《关于2010年半年度利润分配及资本公积转增预案》；
    本次利润分配及资本公积转增预案为：每10 股派发现金红利0.30元，送2股，转增3股。
    拟以公司2010年6月30日的总股本235,170,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30元（含税），送2股，转增3股，扣税后每10 股派发现金红利0.07 元，共计派发股利7,055,100.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。实施后总股本为352,755,000股，增加117,585,000股。资本公积为13,701,735.03元，减少70,551,000.00元。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    三、审议《关于修改公司章程》；；
    原条款：
    第六条 公司注册资本为人民币235,170,000 元。
    第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股235,170,000 股。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币352,755,000元。
    第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股352,755,000股。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    四、审议《关于转让贵州黔德投资股份有限公司100%股权事项》； 公司近年来逐步确立以医药产业为主和发展健康产业，适机退出其他产业的企业发展战略。
    本次交易标的是本公司及全资子公司益佰投资合计持有黔德投资100％的股权。
    本次交易的总价款11,301.61万元人民币（其中：股权作价1,500万元，债务9,801.60万元）。
    详细内容请见2010年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报纸《中国证券报》披露的《出售贵州黔德投资股份有限公司100％股权公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    五、审议《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    贵州益佰制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议有关事项通知如下：
    ㈠、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年9月16日（星期四）上午9：30-11：00
    2、召开地点：贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2会议室
    3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式召开。
    4、召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会。
    5、股权登记日：2010年9月9日
    6、出席对象：
    ⑴、截至2010年9月9日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席公司2010年第二次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席公司2010年第
    二次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席和参与表决（被授权人不
    必为公司股东）。（授权委托书式样附后）
    ⑵、公司董事、监事和其他高级管理人员；
    ⑶、公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    ㈡、会议审议事项：
    序号 提议内容 是否为特别
    决议事项
    1 审议《公司2010年半年度报告全文及摘要》 否
    2 审议《于2010年半年度利润分配及资本公积转增预案》 否
    3 审议《关于修改公司章程》 是
    以上议案经公司第四届董事会四次会议和第四届监事会三次会议审议通过，详细内容请见2010年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报纸《中国证券报》。
    ㈢、股东大会登记方式：
    1、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登
    记；
    4、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记；
    5、登记时间：2010 年9月15 日上午9：00—11：30；下午14：30—17：00。
    6、登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有
    限公司董事会秘书处
    ㈣、其他事项：
    1、联系电话：0851—4705177 传真：0851—4719910 邮编：550008
    2、联系人：汪志伟 曾宪体
    3、参加会议股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州益佰制药
    股份有限公司2010 年第二次临时股东大会并代为行使股东权利。
    股东证券账户卡： 持股数： 股
    股东身份证号码：
    委托人签名：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期： 年 月 日