中孚实业(600595) 最新公司公告|查股网

						河南中孚实业股份有限公司独立董事意见公告 
　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及相关法律规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议有关审议事项发表以下独立意见：
　　议题1、关于公司为上海中孚铝业发展有限公司在中国光大银行股份有限公司上海分行申请的一年期最高额3000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
　　上海中孚铝业发展有限公司（以下简称"上海中孚"）是2009年10月在上海市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1,000万元，公司拥有其90％的股权，为公司的控股子公司。
　　截至2010年9月30日，上海中孚资产总额为8,098.13万元，负债总额为7,124.96 万元，净资产为973.17 万元；2010年1-9月利润总额为27.64万元，净利润为39.12万元。目前该公司经营状况平稳。
　　经核实上海中孚相关资料，我们认为：该公司目前经营状况稳定，资信状况良好，同意公司为上海中孚在中国光大银行上海分行申请的一年期最高额3000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。本议案需提交公司股东大会审议。
　　议题2、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额3亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
　　深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称"欧凯公司"）是2002年1月在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为5,000万元，公司拥有其100％的股权，为公司的全资子公司。
　　截至2010年9月30日，欧凯公司资产总额为39043.22万元，负债总额为32340.41万元，净资产为6702.81万元；2010年1-9月利润总额为163.74万元，净利润为122.1万元。目前该公司经营状况平稳。
　　经核实欧凯公司相关资料，我们认为：该公司资信状况良好，同意公司为欧凯公司在交通银行深圳分行申请的一年期最高额3亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证，本议案需提交公司股东大会审议。
　　议题3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行股份有限公司郑东新区支行申请的一年期最高额5000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
　　议题4、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
　　议题5、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。
　　本次会议审议的议题3、4、5均是为本公司控股子公司--林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称"林丰铝电"）融资所提供的担保。
　　林丰铝电是2003年12月在林州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元人民币，公司持有林丰铝电78.39%的股权，为公司的控股子公司。
　　截至2010年9月30日，林丰铝电资产总额为361,486.31万元，负债总额为278,924.92万元，净资产为82,133.55万元；2010年1-9月利润总额为6,669.67万元，净利润为4,989.18万元。目前该公司经营状况良好。
　　经核实林丰铝电相关资料，我们认为：该公司目前经营状况稳定，资信状况良好，本次担保不存在违规情形，为支持其发展，同意以上议题，以上议题均需提交公司股东大会审议。
　　独立董事：刘红霞、赵钢、文献军
　　二〇一〇年十二月十三日