光明乳业(600597) 最新公司公告|查股网

						光明乳业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 现场会议召开时间：2010年9月20日下午2:00
    ● 股权登记日：2010年9月13日
    ● 现场会议召开地点：上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅
    ● 会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权
    ● 是否提供网络投票：是
    光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2010年8月26日在本公司会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自或委托代理人出席会议董事七人，符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告及报告摘要》。
    二、审议通过了《2010年上半年度内部控制自我评估报告》。
    三、审议通过了《关于对《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》再次修改的议案》。
    根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》再次进行了修订（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。
    《A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    为了有效地实施《A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》，特提请公司股东大会授权董事会按照董事会议事规则办理公司A股限制性股票激励计划实施过程中的以下事宜：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据激励对象实际认购情况相应修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记。
    4、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
    5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
    6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
    7、授权董事会办理限制性股票解锁及未解锁股票的回购注销事宜。
    8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
    9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    五、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。
    重要内容提示：
    ● 现场会议召开时间：2010年9月20日下午2:00
    ● 股权登记日：2010年9月13日
    ● 现场会议召开地点：上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅
    ● 会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权
    ● 是否提供网络投票：是
    （一）、召开会议基本情况
    1、会议召开时间
    1）现场会议时间：2010年9月20日（星期一）下午2:00
    2）现场会议地点：上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅
    3）网络投票时间：2010年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    2、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    3、股权登记日：2010年9月13日
    4、会议出席对象
    1）截至2010年9月13日（周一）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
    2）本公司第四届董事会和监事会全体董事和监事、本公司高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师、独立财务顾问；
    4）其他有关人员。
    5、公司将于2010年9月15日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
    （二）、会议审议事项
    1、审议《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》：
    1.1 激励对象的确定依据和范围
    1.2 限制性股票的种类、来源、数量
    1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
    1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
    1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
    1.6 限制性股票的授予条件和程序
    1.7 限制性股票的解锁条件和程序
    1.8 公司与激励对象的权利和义务
    1.9 激励计划的变更和终止
    1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
    2、审议《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
    本次大会提案的受益人将对提案回避表决。股东大会就以上提案作出决议，须经参加投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    4、监事会在本次会议报告《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》。
    （三）会议登记办法
    1、请符合上述条件的股东于2010年9月15日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
    2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
    3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
    4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    （四）现场会议参会方法
    1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
    2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会。
    （五）参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738597；投票简称："光明投票"。
    3、股东投票的具体程序为：
    1）买卖方向为买入。
    2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总提案，1.00元代表提案一，以此类推。对于逐项表决的提案，如提案一中有多个需表决的子提案，1.00元代表对提案一下全部子提案进行表决，1.01元代表提案一中子提案1.1，1.02元代表提案一中子提案1.2，依此类推。每一提案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    提案 对应申报价格（元）
    总提案 99.00
    提案一：《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》 1.00
    1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01
    1.2 限制性股票的种类、来源、数量 1.02
    1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据 1.03
    1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期 1.04
    1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
    1.6 限制性股票的授予条件和程序 1.06
    1.7 限制性股票的解锁条件和程序 1.07
    1.8 公司与激励对象的权利和义务 1.08
    1.9 激励计划的变更和终止 1.09
    1.10激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 1.10
    提案二：《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法（草案）》 2.00
    提案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》 3.00
    3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类相对应的申报股数如下表：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
    5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （六）独立董事征集投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的光明乳业《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关提案进行投票，请填写《光明乳业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于征集时间内送达。
    （七）其他事项
    1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司地址：上海市吴中路578号
    联系人：沈小燕 沙 兵
    联系电话：021－54584520
    传真：021－64013337
    邮编：201103
    3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
    联系人：唐伊宁
    联系电话：021－52383317
    传真：021－52383305
    邮编：200052
    因郭本恒董事为《A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》的受益人，故郭本恒董事对以上三、四、五项议案回避表决。
    六、审议通过了《2010-2012年光明乳业发展战略（修订）》。
    特此公告。
    光明乳业股份有限公司董事会
    二零一零年八月二十六日
    附件：
    光明乳业股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会授权委托书
    光明乳业股份有限公司：
    兹全权委托 先生/女士代表委托人出席光明乳业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
    提 案 表决意见
    同意 反对 弃权
    提案一：《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》
    1.1 激励对象的确定依据和范围
    1.2 限制性股票的种类、来源、数量
    1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
    1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
    1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
    1.6 限制性股票的授予条件和程序
    1.7 限制性股票的解锁条件和程序
    1.8 公司与激励对象的权利和义务
    1.9 激励计划的变更和终止
    1.10激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
    提案二：《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法（草案）》
    提案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
    委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
    委托人身份证号码： 委托人持股数量：
    受托人（签字）： 受托人身份证号码：
    　　签署日期： 年 月 日