光明乳业(600597) 最新公司公告|查股网

						光明乳业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2010年11月2日上午10:00
　　●股权登记日：2010年10月25日
　　●会议召开地点：上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室
　　●会议召开方式：现场投票
　　●是否提供网络投票：否
　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2010年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。
　　经审议，本次会议一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。同意本公司为全资子公司光明乳业国际投资有限公司向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司借款4,400万美元（约合人民币3亿元）提供连带责任担保，借款期限两年。光明乳业国际投资有限公司为本公司提供反担保。
　　二、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　（一）、召开会议基本情况
　　根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，决定于2010年11月2日（星期二）上午10:00时在上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室召开本公司2010年第三次临时股东大会。
　　（二）、会议审议事项
　　是否为特别
　　序号                      提议内容                      决议事项
　　《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提
　　1                                                 案》         否
　　（三）会议出席对象：
　　1、本公司第四届董事会和监事会全体董事和监事、本公司高级管理人员；2、2010年10月25日（周一）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
　　3、其他有关人员。
　　（四）会议登记办法：
　　1、请符合上述条件的股东于2010年10月28日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
　　3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件一）。
　　4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　（五）参会方法
　　1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
　　2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件一）。
　　（六）其他事项：
　　1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、本公司地址：上海市吴中路578号
　　联系人：沈小燕  沙  兵
　　联系电话：021－54584520
　　传真：021－64013337
　　邮编：201103
　　3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
　　联系人：唐伊宁
　　联系电话：021－52383317
　　传真：021－52383305
　　邮编：200052
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零一零年十月十五日
　　附件一：
　　授权委托书
　　委托人姓名（签名）：  身份证号码：
　　持股数：                 股东账号：
　　受托人姓名（签名）：   身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：