熊猫烟花(600599) 最新公司公告|查股网

						熊猫烟花集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决；
    熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会通知于2010年3月31日刊登于《上海证券报》上，会议于2010年4月20日上午9点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由公司副董事长李民先生主持，出席股东大会的股东和股东代表3人，代表股份数为37，817，440股，占公司股份总数126,000,000股的30.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。
    一、议案审议情况
    1、审议通过《2009年年度报告及其摘要》
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    2、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    3、审议通过《2009年度监事会工作报告》
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    4、审议通过《2009年度独立董事述职报告》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    5、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    6、审议通过《2009年度利润分配方案》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    7、审议通过《2010年度财务预算方案》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    8、审议通过《关于修改的议案》；
    修订后的《熊猫烟花集团股份有限公司公司章程》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    9、审议通过了《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    10、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》；
    同意股份数为37，817，440股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
    二、律师见证情况
    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、石喻华律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    三、备查文件目录
    1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2009年年度股东大会决议；
    2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    熊猫烟花集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十日