熊猫烟花(600599) 最新公司公告|查股网

						熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010年7月30日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2010年8月4日上午9点30在公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长赵伟平先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事韩丽伟女士委托独立董事舒强兴先生出席会议并行使表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》；
　　2010年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、审议通过了《关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的议案》
　　详见关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的公告
　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、审议通过了《关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的议案》
　　详见关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的公告
　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
　　四、审议通过了《关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
　　以上二、三项议案尚需经2010年第二次临时股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于召开2010年第二次临时度股东大会的议案》；
　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（一）会议时间：2010年8月24日上午9：30（星期二）
　　（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议召开方式：现场记名投票表决
　　（五）会议议题：
　　1、审议《关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的议案》；
　　2、审议《关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的议案》；
　　（六）参加会议人员：
　　（1）2010年8月17日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　（七）出席会议登记办法及时间
　　（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　（3）登记时间：2010年8月19日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
　　（4）登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号熊猫烟花二楼董事会秘书办公室
　　（八）其他事项
　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
　　（3）联系电话：0731-83620963传真：0731-83620966
　　（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
　　（5）邮政编码：410300联系人：黄叶璞
　　熊猫烟花集团股份有限公司董事会
　　2010年8月4日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席熊猫烟花集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：授托人签名：
　　身份证号码：身份证号码：
　　委托人持有股份数：
　　委托人股东帐户号码：
　　委托日期：
　　授权范围：
　　议案序号
　　议案
　　赞成
　　反对
　　弃权
　　议案一
　　关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权
　　的议案
　　议案二
　　关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权
　　的议案