广电电子(600602) 最新公司公告|查股网

						上海广电电子股份有限公司第七届十一次监事会会议决议公告 
    上海广电电子股份有限公司监事会于2010年3月30日在公司召开七届十一次会议，会议应到监事4人，实到4人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席马坚泓先生主持，与会监事以4票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议案：
    一、公司2009年度监事会工作报告；
    二、公司2009年度董事会工作报告；
    三、公司2009年度财务工作报告；
    四、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    五、公司2009年度报告正文；
    六、公司2009年度报告摘要；
    七、关于续聘会计师事务所的预案；
    八、会计师事务所报酬的预案；
    九、关于修改公司《章程》的预案；
    十、关于内幕信息知情人管理制度的议案；
    十一、关于年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案；
    十二、关于2009年度内部控制自我评估报告的议案；
    十三、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
    十四、关于增补公司监事的议案。
    2010年3月29日，本公司监事会收到朱晓东先生因工作变动辞去公司监事职务的书面报告。朱晓东先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定的最低人数，朱晓东先生的辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。
    公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐张增林先生为公司第七届监事会监事候选人，经本次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的张增林先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2009年度股东大会选举。
    张增林先生简历见附件。
    公司监事会意见：
    1、作为上海广电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司2009年度度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：⑴该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；⑶监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、公司内部控制制度完整、合理、有效。报告期内，没有发现公司董事、高级管理层在执行公司职务时，有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    3、在报告期内，公司实施了《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组，本次重大资产重组涉及公司控股股东变更和重大资产出售暨关联交易，两者互为联系。本次重大资产重组有利于减少公司投资损失，有利于减轻公司财务负担，有利于缓解现金流和偿债压力，有利于改善财务状况。因本次重大资产重组所发生的重大资产出售等关联交易是公平、合理、公允的，没有发现损害本公司和广大股东利益的情况。
    附件：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
    张增林，男，1966年9月出生，大学学历，学士学位；注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部，安徽省蚌埠市物资局〔现改制为蚌埠市物资（集团）有限公司〕团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师，上海广电通讯网络有限公司运营管理部本部、管理本部部长兼商务法务部经理、技术质量部经理，上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部总经理。 
    上海广电电子股份有限公司监事会
    　　2010年3月31日