广电电子(600602) 最新公司公告|查股网

						上海广电电子股份有限公司2010年半年度报告 
    重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司董事陶亚华先生因公未能出席董事会会议，委托公司副董事长邵礼群先生出席并行使表决权。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              王强 
主管会计工作负责人姓名                     黄峰 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         滕明芳 
    公司负责人王强、主管会计工作负责人黄峰及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 
    (六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           上海广电电子股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       广电电子 
    公司的法定英文名称                           SVA ELECTRON CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       SVA-E 
公司法定代表人                               董事长 王强先生 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                         胡之奎                     周祁顺 
联系地址  上海市长寿路97号世纪商务大 上海市长寿路97号世纪商务大 
                             厦26楼                     厦26楼 
电话                       62980202           5196204651962047 
传真                       62982121                   62982121 
电子信箱            stock@sva-e.com            stock@sva-e.com 
    (三) 基本情况简介 
    上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1 
    注册地址 
    号楼2楼 
注册地址的邮政编码                           201204 
办公地址                                      上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 
办公地址的邮政编码                           200060 
公司国际互联网网址                           www.sva-e.com 
电子信箱                                      webmaster@sva-e.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 《香港商报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
    公司半年度报告备置地点                       公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 广电电子  600602 
B股       上海证券交易所 上电B股   900901 
    (六) 公司其他基本情况 
公司首次注册登记日期                                            1987年1月10日 
公司首次注册登记地点                                            延安中路816号 
           公司变更注册登记日期                                1991年11月29日 
           公司变更注册登记地点                 浦东新区即墨路95-97号2号楼4层 
首次变更  企业法人营业执照注册号                        工商企股沪字第00001号 
                   税务登记号码                        沪税直二A0111字02053号 
                   组织机构代码                                    60720023-6 
公司聘请的会计师事务所名称                           立信会计师事务所有限公司 
公司聘请的会计师事务所办公地址              上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 
    1986年12月25日，上海真空电子器件股份有限公 
    司成立。 
    1987年1月10日，公司首次注册地址为：延安中 
    路816号，注册资本人民币14,244万元。 
    1987年1月本公司第一批发行自然人股1,450万 
    元；1988年4月第二批发行股票2,096万元，其中 
    向法人发行199万元，向自然人发行1,250万元， 
    同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重估 
    清查资产加入折合国家股647万元增加国家股份金 
    额；1989年第三批发行自然人股2,210万元。发行 
    结束后公司注册资本增至人民币20,000万元。 
    本公司先后于1991年9月10日、11月18日、11 
    月29日经上海市人民政府沪府办（1991）109号文、 
    上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991） 
    第670号文和中国人民银行上海市分行沪银金管 
    （91）5156号文批准，向境外投资者发行人民币特 
    公司其他基本情况 
    种股票（B股）1亿元，至此本公司总股本增至3 
    亿元。 
    1991年11月29日，公司注册地址变更为：浦东新 
    区即墨路95-97号2号楼4楼。 
    1993年3月26日，公司股本由原来的30000万股 
    增至36576.30万股 
    1994年5月9日，公司股本由原来的36576.30万 
    股增至40233.93万股。 
    1995年5月29日，公司股本由原来的40233.93万 
    股增至48280.72万股。 
    1996年6月3日，公司股本由原来的48280.72万 
    股增至53108.79万股。 
    1998年7月7日，公司股本由原来的53108.79万 
    股增至63730.39万股。 
    1999年12月22日增发新股后，公司总股本由原来 
    的63730.39万股增至76630.39万股。 
    2000年6月23日，公司总股本由原来的76630.39 
    万股增至84293.43万股。 
    2001年5月30日，公司名称由“上海真空电子器 
    件股份有限公司”变更为“上海广电电子股份有限 
    公司”。 
    2002年6月18日，公司总股本由原来的84293.43 
    万股增至92722.77万股。 
    2003年1月8日，公司注册地址变更为：上海市浦 
    东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼。 
    2006年6月7日，公司总股本由原来的92722.77 
    万股增至106,630.1893万股。 
    2007年6月26日，公司总股本由原来的 
    106,630.1893万股增至117,294.3082万股。 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    2,951,226,736.28 2,422,968,968.30             21.80 
所有者权益（或股东权益）  2,021,703,103.80 1,933,149,018.31              4.58 
归属于上市公司股东的每               1.72             1.65               4.58 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    95,510,782.37  -195,025,550.65             148.97 
利润总额                    94,844,125.88  -194,649,686.37             148.73 
归属于上市公司股东的净      96,634,391.07  -182,164,602.70             153.05 
利润 
归属于上市公司股东的扣    -165,303,940.47  -182,369,173.21               9.36 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                   0.0824          -0.1553             153.05 
扣除非经常性损益后的基             -0.141          -0.1555               9.36 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                   0.0824          -0.1553             153.05 
加权平均净资产收益率                 4.88           -10.76  增加15.64个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量     -32,332,942.53    -7,761,964.79            -316.56 
净额 
每股经营活动产生的现金            -0.0276          -0.0066            -316.56 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                         262,443,600.00 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                              379,100.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                                           0 
价值产生的收益 
非货币性资产交换损益                                                                    0 
委托他人投资或管理资产的损益                                                            0 
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 
                                                                                        0 
减值准备 
债务重组损益                                                                             0 
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                             0 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 
    0 
    的损益 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 
    0 
    当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                             0 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                                        0 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                 0 
对外委托贷款取得的损益                                                                  0 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 
                                                                                        0 
允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 
                                                                                        0 
一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入                                                                0 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,044,186.49 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      0 
所得税影响额                                                                   168,015.50 
少数股东权益影响额（税后）                                                      -8,197.47 
                    合计                                                  261,938,331.54 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                172,038户 
                                  前十名股东持股情况 
                                                        持有有限售 
                     股东 持股比             报告期内增            质押或冻结 
股东名称                         持股总数               条件股份数 
                     性质 例(%)              减                    的股份数量 
                                                        量 
上海仪电控股（集团）  国有 30.07  352,742,238                              无 
公司                 法人 
上实置业集团（上海）  国有  0.74   8,693,397                             未知 
有限公司             法人 
WATTSBURGCO.LTD       境外  0.38   4,400,558                             未知 
                     法人 
吴宏斌                境内  0.32   3,764,921                             未知 
    自然 
    人 
    境内 
顾寅              自然 0.25 2,980,000 -3,014,150  未知 
                  人 
                  境内 
冯灵法            自然 0.21 2,473,151             未知 
                  人 
                  境内 
熊瑜瑾            自然 0.19 2,260,786             未知 
                  人 
NORGESBANK         境外 0.15 1,736,080             未知 
                  法人 
                  境外 
WONGTINGCHEUNG    自然 0.13 1,496,190             未知 
                  人 
南方中证500指数证  国有 0.11 1,255,886             未知 
券投资基金（LOF） 法人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                      持有无限售条件股份的数量         股份种类及数量 
上海仪电控股（集团）公司                  352,742,238  人民币普通股352,742,238 
上实置业集团（上海）有限公司                8,693,397   人民币普通股8,693,397 
                                                      境内上市外资 
WATTSBURGCO.LTD                 4,400,558                4,400,558 
                                                      股 
吴宏斌                                      3,764,921   人民币普通股3,764,921 
                                                      境内上市外资 
顾寅                            2,980,000                2,980,000 
                                                      股 
冯灵法                                      2,473,151   人民币普通股2,473,151 
熊瑜瑾                                      2,260,786   人民币普通股2,260,786 
                                                      境内上市外资 
NORGESBANK                      1,736,080                1,736,080 
                                                      股 
                                                      境内上市外资 
WONGTINGCHEUNG                  1,496,190                1,496,190 
                                                      股 
南方中证500指数证券投资基金                 1,255,886   人民币普通股1,255,886 
    （LOF） 
    上述股东关联关系或一致行动的说 
    公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 
    明 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    2010年1月12日，本公司董事会收到傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢关于辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，董事傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。同日，本公司监事会收到聂建华、程震、马翌刚及张英仪关于辞去公司监事职务的书面报告。上述监事的辞职导致了公司监事会人数低于法定的最低人数，根据公司《章程》规定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任前，仍会按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务，辞职报告在下任监事填补缺额后生效。 
    公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届十四次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。 
    公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。 
    经于2010年2月5日召开的公司2010年度第一次临时股东大会选举，增补王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事，增补马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事，并通过公司职代会民主程序，选举陈晓峰先生为公司第七届监事会职工监事。同日，公司七届十六次董事会会议选举王强先生为公司第七届董事会董事长，邵礼群先生为公司第七届董事会副董事长；公司七届十次监事会会议选举选举马坚泓先生为公司第七届监事会主席。 
    2010年3月29日，本公司监事会收到朱晓东先生因工作变动辞去公司监事职务的书面报告。朱晓东先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定的最低人数，朱晓东先生的辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。 
    经于2010年4月27日召开的公司2009年度股东大会选举，选举张增林为公司第七届监事会监事。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    今年上半年，公司共生产印刷电路开关761.18万片，销售759.2万片。参股43.01％的上海松下等离子显示器有限公司生产等离子显示器27.01万台，销售28.94万台，生产等离子显示器模块20.55万台，销售20.45万台；参股39.31％的上海三星广电电子器件有限公司生产VFD1033.4万只，销售1041.2万只，生产锂电池842.5万只，销售864.1万只；参股40％的上海松下微波炉有限公司生产微波炉160.86万台，销售161.26万台；参股40％的上海松下磁控管有限公司生产磁控管463.45万只，销售459.65万只；参股30％的上海广电住金微电子有限公司生产LCD用的印刷电路基板361.5万块，销售370.86万块。 
    2009年，公司在上海仪电控股（集团）公司的支持下，实施了《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组。本次重大资产重组剥离了巨额亏损的TFT-LCD面板及其上游业务，解决了公司持续大幅亏损的问题；同时股权转让获得了大量现金流入，改善了公司的财务状况，降低了财务费用。2010年上半年，公司在上述重大资产重组的基础上，继续对子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司亏损的液晶业务进行整合，并成功地引进了技术开发能力和客户开发能力较强的战略投资者河北冀雅电子有限公司，将上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司的经营性资产转让给河北冀雅电子有限公司的子公司，消除了这两家子公司因经营不佳对公司业绩造成的负面影响。 
    上述上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司经营性资产的转让，导致公司上半年营业收入同比减少。报告期内，公司共实现营业收入229,577,648.82元，较去年同期减少27.30%； 
    营业利润95,510,782.37元，净利润96,634,391.07元，均较去年同期有较大幅度的增长，并扭亏为盈。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业收入  营业成本 
                                           营业利润                        营业利润率比 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
            营业收入        营业成本        率                           上年同期增减 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                              (%)                                (%) 
                                                         (%)       (%) 
分行业 
制造业     71,402,255.87   55,220,043.87     22.66    -24.15    -40.33  增加20.96个 
    百分点 
贸易  131,904,528.61 129,799,938.21 1.60 -28.39 -27.46 减少1.26个 
                                                          百分点 
分产品 
小尺寸平   2,370,691.40   2,039,666.05  13.96 -94.89 -96.33 增加33.77个 
板显示器                                                        百分点 
电子器件  43,548,794.78  36,720,618.92  15.68 350.10 386.89 减少6.37个 
                                                                百分点 
商品贸易  131,904,528.61 129,799,938.21 1.60  -28.39 -27.46 减少1.26个 
    百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额28.93万元。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区       营业收入  营业收入比上年增减(%) 
内销  163,743,722.70               -29.05 
外销  43,650,912.73                -22.58 
    3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    报告期内，因公司成功地引进了技术开发能力和客户开发能力较强的战略投资者河北冀雅电子有限公司，对子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司亏损的液晶业务进行了整合，同时将上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司的经营性资产转让给河北冀雅电子有限公司的子公司，消除了这两家子公司因经营不佳对公司业绩造成的负面影响，导致液晶屏及其模块业务已不再是公司的主营业务。 
    4、报告期内公司财务数据与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因 
    资产负债表项目                                                     单位：元 
项目                     期末数           年初数  增减幅度(%) 
货币资金        1,080,202,507.18  300,944,507.15      258.94 
存货              27,428,389.33     42,879,623.7      -36.03 
在建工程           7,280,537.22     2,213,228.91      228.96 
短期借款           7,000,000.00    15,000,000.00      -53.33 
预收款项         714,166,169.78   217,682,632.14      228.08 
应付职工薪酬      14,164,235.05    40,139,219.48      -64.71 
应交税费             270,606.62     5,596,381.09      -95.16 
递延所得税负债     3,802,852.51     6,081,913.06      -37.47 
资产总额        2,951,226,736.28 2,422,968,968.30      21.80 
    变动的原因： 
    ①货币资金及资产总额的增加主要是由于报告期内子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款及本公司出售所持申银万国证券股份有限公司股份所致； 
    ②存货的减少主要是由于子公司上海海晶电子有限公司计提存货减值准备所致； 
    ③在建工程的增加主要是由于公司分支机构设备分公司及平板显示技术中心项目建设所致； 
    ④短期借款的减少是由于归还银行借款所致； 
    ⑤预收款项的增加是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款所致； 
    ⑥应付职工薪酬的减少是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司支付职工安置费所致； 
    ⑦应交税费的减少是由于报告期支付应交税费所致； 
    ⑧递延所得税负债的减少是由于报告期公司持有的可供出售股票的市场价格变化，调整相应递延所得税所致； 
    利润表项目                                                                 单位：元 
项目                               本期数      上年同期数  增减幅度(%) 
销售费用                     1,973,557.67    5,062,397.92      -61.02 
管理费用                    52,157,204.25    87,906,556.8      -40.67 
财务费用                    -4,354,845.54   32,492,363.92     -113.40 
资产减值损失                15,506,804.89  -20,932,463.30           - 
投资收益                    121,964,889.19 -109,349,038.58          - 
营业利润                    95,510,782.37  -195,025,550.65          - 
利润总额                    94,844,125.88  -194,649,686.37          - 
归属于母公司所有者的净利润  96,634,391.07  -182,164,602.70          - 
    变动的原因： 
    ①销售费用的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司资产整合转让，不再生产经营所致； 
    ②管理费用的减少主要是由于去年公司资产重组出售子公司上海广电富士光电材料有限公司及上海始安房产管理有限公司所致； 
    ③财务费用的减少是由于归还银行借款所致； 
    ④资产减值损失的增加主要是由于子公司上海海晶电子有限公司计提存货及应收帐款减值准备所致； 
    ⑤投资收益、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润的增加主要是由于去年公司资产重组出售所持上海广电光电子有限公司股权，本报告期其财务报表不再以权益法核算及公司出售所持申银万国证券股份有限公司股份盈利所致。 
    现金流量表项目                                                      单位：元 
项目                               本期数     上年同期数  增减幅度(%) 
经营活动现金流量净额        -32,332,942.53 -7,761,964.79     -316.56 
投资活动产生的现金流量净额  822,193,552.06 -63,182,833.96          - 
筹资活动产生的现金流量净额  -10,545,991.68 48,889,583.30     -121.57 
    变动的原因： 
    ①经营活动现金流量净额的变化主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司支付职工安置费所致； 
    ②投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于报告期内子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款及本公司出售所持申银万国证券股份有限公司股份所致； 
    ③筹资活动产生的现金流量净额的减少是由于归还银行借款所致。 
    5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 
    单位:元 币种:人民币 
公司名称              经营范围          净利润  参股公司贡献的投 占上市公司净利润 
                                                         资收益        的比重(%) 
               生产销售彩色等 
上海松下等离子 
               离子显示器      -219,260,365.59 -94,312,434.39   -97.60 
显示器有限公司 
               （PDP）及其配件 
               生产销售各类真 
上海三星广电电 
               空荧光显示器及  -140,207,910.71 -55,115,729.70   -57.04 
    子器件有限公司 
    锂电池 
    注： 
    ①上海松下等离子显示器有限公司上半年出现较大亏损的原因是公司计提了19,094万元的生产设备减值准备； 
    ②上海三星广电电子器件有限公司上半年出现较大亏损的原因是公司计提了16,336万元的生产设备减值准备。 
    6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    自2008年以来，受行业景气度和宏观经济的影响，公司的经营一直较为困难，为摆脱不利局面，维护上市公司的持续经营能力，促进上市公司的发展，2009年，公司在上海仪电控股（集团）公司的支持下，实施了《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组。本次重大资产重组剥离了巨额亏损的TFT-LCD面板及其上游业务，本次重大资产出售为本公司带来了较大的转让收益，并实现扭亏为盈。 
    报告期内，经公司董事会批准，公司将所持申银万国证券股份有限公司4569.60万股股份转让给浙江中国小商品城集团股份有限公司，通过本次转让，公司获得了较大的投资收益。 
    7、公司在经营中出现的问题与困难 
    报告期内，由于公司将子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司经营性资产转让给河北冀雅电子有限公司的子公司，导致公司主营业务收入继续下滑。 
    为拓展公司主营业务，经公司七届十九次董事会决议，决定投资组建上海广电电子科技有限公司，该公司以数字机顶盒为切入点，主要生产经营三网融合的消费类电子产品，注册资本3000万元，本公司以现金出资1530万元，占 51％股权。 
    下半年，公司将对经营情况良好的子公司进行适度投资，拓展业务规模，提高盈利能力。同时，公司还将跟踪、调研新的投资项目，进行可行性分析；在项目条件成熟时进行投资，继续拓展公司的主营业务；保证公司的持续经营能力，改善公司经营业绩。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    1、报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。并进一步加强了投资者关系管理工作，及时公告经营活动中的重大事件，使投资者能更为及时、全面、正确地掌握公司的信息。 
    2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，于2010年3月30日召开的公司七届十七次董事会会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》及《内幕信息知情人管理制度》，公司法人治理结构更趋完善。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    2009年度归属于公司普通股股东的净利润为57,715,264.54元，加上年初未分配利润-684,529,807.65元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-627,177,631.10元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此方案已经于2010年4月27日召开的公司2009年度股东大会审议通过。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司现金分红政策，在《公司章程》中予以明确，主要内容包括： 
    "公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计 
    分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比 
    例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告 
    中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当 
    扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。" 
    报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司2009年度股东大会决议，公司没有进行现金分红。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
    报告期 
序 证券品 证券代 证券简 最初投资成本 持有数量  期末账面价值  证券投 
                                                                    损益 
号 种     码     称     （元）       （股）    （元）        资比例 
                                                                    （元） 
                                                             （％） 
1    股票  601328 交通银 5,369,380.00 3,686,440 22,155,504.40 96.90      0 
                     行 
2    股票  600622 嘉宝集  112,320.00    60,840    494,629.20   2.16      0 
                     团 
3    股票  600650 锦江投   97,895.00    21,537    215,154.63   0.94      0 
                     资 
报告期已出售证券投资损益           /         /             /      /      0 
合计                     5,579,595.00        /  22,865,288.23   100      0 
    2、持有其他上市公司股权情况 
    单位：元 
         证券 最初投资成 占该公司               报告期损 报告期所有者  会计核 股份来 
证券代码 简称 本         股权比例 期末账面价值  益       权益变动      算科目 源 
                         （％） 
                                                                       可供出 原始法 
601328   交通 5,369,380