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						上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2010年第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2010年第四次会议于2010年8月16日以通讯方式召开。董事应到九人，实到九人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议决议如下：
　　1、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司2010年半年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）及《报告摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年8月18日上海证券报、中国证券报以及证券时报）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司独立董事工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海兴业能源控股股份有限公司
　　2010年8月18日