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						上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海宽频科技股份有限公司第七届董事会于2010年10月 28日以通讯方式召开临时董事会，会议应出席董事六名，实际出席的董事六名。2010年10月25日，公司第七届董事会召开了第三次会议，会议主要审议了公司第三季度报告，上海宽频科技股份有限公司第七届董事会于2010年10月 28日以通讯方式召开临时董事会，会议应出席董事六名，实际出席的董事六名。2010年10月25日，公司第七届董事会召开了第三次会议，会议主要审议了公司第三季度报告及就有关重大事项的进展情况作出说明，本次会议在此基础上继续审议了公司第三季度报告，并一致同意予以上报。
　　一、审议通过了公司第三季度报告
　　会议听取了公司财务负责人关于第三季度财务报告的编制情况，鉴于本公司下属南京地区几家子公司（南京宽频科技有限公司、南京康成房地产开发实业有限公司等）不参加本公司召集的下属企业管理会议，不上交财务资料，不按《上市公司信息披露管理办法》上报重大经营事项的信息，故目前本公司对此几家子公司管理暂时失控。南京康城房地产开发实业有限公司及下属南京怡华酒店有限公司董事长及法定代表人为王慧，该公司自2010年7月起拒不上交财务资料，经多次发函催交无果。南京宽频科技有限公司及南京能发电子技术有限公司总经理王潍东和财务负责人于2010年10月初提出辞职，公司派专人去南京办理正常的离职交接手续，却遭到不明身份人员以非正常手段进行重重阻挠，无法获得相关财务资料。故本公司在第三季度合并报表编制中，上述南京地区几家子公司不予合并报表，按权益法核算。
　　对此，公司董事会要求公司管理层继续做好南京地区几家子公司的交接工作。要采取积极措施，通过多种途径主动联系当地政府及主管单位，请求予以协调做好有关工作；要求南京斯威特集团有限公司予以支持和配合，并尽快予以解决，以降低对上市公司造成的风险。
　　二、关于对重大事项进展情况的说明
　　2009年度，上海上会会计师事务所对南京斯威特及其关联企业占用本公司3.47亿元资金及股改遗留问题（经评估后价值为8485万元的银洞山铁矿探矿权尚未过户给公司）等情况，出具了无法表示意见的审计报告。现就上述问题的进展情况作如下说明：
　　（一）关于南京斯威特及其关联企业占用本公司资金
　　为了维护上市公司的利益，解决公司的生存和发展。公司要求南京斯威特履行承诺，承担因拍卖公司下属企业南京康成的房产而给上市公司造成的一切损失。同时，公司于2010年5月向南京市中级人民法院提起诉讼，法院分别于7月20日、9月15日进行开庭审理。目前正待法院的宣判。
　　（二）关于股改遗留问题
　　为尽快完成股改遗留问题，以减少和排除银洞山铁矿探矿权在过户过程中的不确定因素，切实维护公司及全体股东权益，公司要求并督促南京斯威特拿出切实可行的替代方案。同时，公司于2010年5月向南京市中级人民法院提起诉讼，法院于9月7日开庭审理，法院对双方提供的证据进行了质证，经过法庭辩论，双方各执己见，未能取得进展。尽管法院征询双方是否有调解愿望，双方也均表示愿意调解，但鉴于南京斯威特目前的现状，调解的可能性不大。因此，法院将会择日宣判。
　　公司董事会认识到解决关联企业的资金占用和股改遗留问题关系到公司的生存与发展，涉及到全体股东的根本利益和社会的稳定。因此，必须在思想上予以高度重视，从组织和具体措施方面加以完善和落实，真正做好资金清欠和股改推进工作。
　　上海宽频科技股份有限公司
　　2010年10月29日