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						金杯汽车股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    金杯汽车股份有限公司（以下简称："公司"）监事会第五届第十四次会议通知于2010年4月18日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年4月28日上午11时在上海外滩茂悦大酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（袁峰监事委托关伟林先生代表表决）。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
    一、《2009年度监事会报告》
    二、《2009年年度报告》及其《2009年年度报告摘要》
    三、《2009年年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
    四、《2009年年度利润分配方案》
    五、审议通过了本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年日常关联交易的议案；
    六、审议通过了2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保的议案；
    七、审议通过了续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案；
    八、审议通过了《2010年第一季度报告》。
    监事会同意将上述1、2、3、4、5、6、7、8项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    同时，监事会对有关事项发表的独立意见如下：
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
    2、监事会对《公司2009年年度报告》《2010年一季度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
    监事会审核了《公司2009年年度报告》和《2010年一季度报告》，监事会认为，《公司2009年年度报告》和《2010年一季度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
    监事会同意公司董事会作出的提高公司持续经营能力的议案。
    报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
    3、 监事会对公司日常关联交易情况的独立意见
    监事会认为，报告期内，公司发生的日常关联交易公平，并按照规定程序履行了审议程序和披露程序，未损害公司和股东利益，无内幕交易行为。
    4、 监事会对公司对外提供担保的情况的独立意见
    监事会认为，报告期内，公司对外提供担保情况符合公司生产经营发展需要，并按照规定程序履行了审议程序和披露程序，未损害公司和股东利益。
    5、监事会对本会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告的独立意见
    公司2009年度财务报告由深圳市鹏城会计师事务所审计,该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司监事会对该审计报告和涉及说明事项的审计意见没有异议,认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果. 
    金杯汽车股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月二十八日