*ST金杯(600609) 最新公司公告|查股网

						金杯汽车股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    金杯汽车股份有限公司（以下简称："公司"）董事会第五届第二十五次会议通知于2010年4月18日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年4月28日上午9时在上海外滩茂悦大酒店会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事9名，何国华董事因公出委托赵健董事出席会议并代表表决。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
    一、《2009年度董事会报告》
    本议案尚需提交股东大会大会审议。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    二、《2009年年度报告》及其《2009年年度报告摘要》
    本议案尚需提交股东大会大会审议。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    三、《2009年年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
    本议案尚需提交股东大会大会审议。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    四、《2009年年度利润分配方案》
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润-39,873万元，基本每股收益-0.365元,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交股东大会大会审议批准。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    五、审议通过了本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年度日常关联交易的议案
    关联董事祁玉民先生、刘鹏程先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会大会审议批准。
    （同意8票，弃权0票，反对0票）
    六、审议通过了2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保的议案
    本议案尚需提交股东大会大会审议。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    七、审议通过了续聘会计师事务的议案
    根据公司董事会审计委员会关于会计师事务所2009年审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年财务报告审计机构。
    本议案尚需提交股东大会大会审议。
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    八、审议通过了提高公司持续经营能力的议案
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    九、通过了召开2009年年度股东大会的议案
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    十、审议通过了《独立董事2009年年度述职报告》
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    十一、审议通过了《2010年一季度报告》
    （同意10票，弃权0票，反对0票）
    公司将召开2009年年度股东大会，具体内容如下：
    （一）会议时间：2010年5月25日（星期二）上午9：00
    （二）股权登记日：2009年5月19日（星期三）
    （三）会议地点：华晨汽车集团111会议室
    （四）会议议题：
    本次股东大会审议以下事项：
    1、董事会2009年度工作报告；
    2、监事会2009年度工作报告；
    3、公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告；
    4、公司2009年度利润分配预案；
    5、公司2009年年度报告及其摘要；
    6、本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年度日常关联交易的议案；
    7、关于2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保的议案；
    8、关于继聘会计师事务所的议案；
    9、独立董事2009年度述职报告；
    10、关于购买上海泓泰汽车销售服务有限公司房产的议案。
    （五）出席会议对象：
    1、截止2010年5月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
    2、公司的董事、监事、高级管理人员。
    3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
    （六）参会股东登记办法
    1、登记时间：2009年5月21日上午九时至十二时、下午一时至四时；
    2、登记地点：公司董事会办公室
    3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
    4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
    5、联系办法：
    电话：（024）24803399
    传真：（024）24163399
    地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
    邮编：110015
    联系人：孙先生
    （七）授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数量： 委托人股东帐号：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
    备查文件：1.第五届董事会第二十五次会议决议；
    2.独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
    3. 独立董事对努力提高公司持续经营能力发表的独立意见。
    金杯汽车股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十八日
    证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2010-007
    金杯汽车股份有限公司与华晨宝马构成关联关系
    及2010年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2009年5月，因本公司董事的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，本公司因关键管理人员与华晨宝马汽车有限公司（以下简称"华晨宝马"）构成关联关系，本公司合资企业金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称"金杯江森"）为宝马汽车供应配套件的交易构成了关联交易。
    一、本公司合资企业金杯江森2009 年度向华晨宝马供应配套件的关联交易
    1、关联交易概述
    2009 年度金杯江森向华晨宝马供应金额总计在44,000万元的配套件。
    2、关联方介绍
    （1）供应方金杯江森基本情况
    企业名称：金杯江森自控汽车内饰件有限公司
    企业类型：有限责任公司
    企业住所：沈阳市浑南新区后榆树台村3号
    注册资本：807万美元
    法定代表人：何国华
    经营范围：设计、生产销售汽车座椅总成、座椅配件及汽车内饰件,并提供售后技术指导和服务。
    股权结构：本公司持有金杯江森50%股权，江森自控亚洲控投有限公司持有其50%股权。
    （2）华晨宝马汽车有限公司基本情况
    企业类型：中外合资经营企业
    企业住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路44 号
    注册资本：15000 万欧元
    法定代表人：吴小安
    经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。
    股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司（以下简称"金杯汽控"）和宝马(荷兰)控股有限公司各持有其50%股权。本公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司持有金杯汽控45.38%股权，从而间接控制华晨宝马50%股权。
    3、关联交易的主要内容和定价依据
    （1）签署日期：每年按季度签署
    （2）协议签署地点：沈阳
    （3）采购方式：金杯江森按计划供货。
    （4）付款、结算方式：现金或承兑汇票结算。
    （5）定价依据：参照市场价格定价。
    4、本次交易的目的及对本公司的影响
    通过该项交易有助于金杯江森与华晨宝马达到批量规模，提高各自的经济效益，保证日常生产经营正常进行。
    二、2010年日常关联交易
    （一）预计2010年全年日常关联交易的基本情况：
    关联交易类型 按产品或劳务划分 关联人 预计总金额（万元） 去年总金额（万元）
    采购货物和接受劳务 产品 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 100 52
    沈阳华晨金杯汽车有限公司 25,000 22,518
    沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司 700 578
    沈阳金亚汽车传动轴有限公司 20 14
    沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司 200 193
    沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 500 376
    沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司 130 102
    小计 26,650 23,833
    销售货物和提供劳务 产品 沈阳华晨金杯汽车有限公司 55,000 45,562
    华晨宝马汽车有限公司 48,000 42,881
    沈阳兴远东汽车零部件有限公司 5,000 4,764
    沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司 30 19
    小计 108,030 93,226
    （二）关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍：
    （1）企业名称：沈阳华晨金杯汽车制造有限公司
    住 所：沈阳大东区山嘴子路14号
    法定代表人：祁玉民
    注册资本：4.44亿美元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。
    （2）企业名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司
    住 所：沈阳市高新技术产业开发区浑南开发区55号
    注册资本：美元15,000万元
    法定代表人：祁玉民
    经营范围：驱动桥总成,变速器及汽车关联零部件的生产、销售。
    企业类型：外商独资企业
    （3）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司
    住 所：沈阳经济技术开发区云海路15号
    注册资本：6,750万元
    法定代表人：谢耀煌
    经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。
    企业类型： 中外合资企业
    （4）企业名称：沈阳金亚传动轴制造有限公司
    住 所： 沈阳市于洪区前进乡
    注册资本：5,565万元
    法定代表人：卓正郁
    经营范围：汽车传动轴、机械传动轴及其零配件
    企业类型：中外合资企业
    (5) 企业名称：沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司
    住 所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
    注册资本：2,841万元
    法定代表人：王涛
    经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务
    企业类型：有限责任公司
    (6) 企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
    住 所：沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号
    注册资本：2,700万元
    法定代表人：刘鹏程
    经营范围：汽车安全系统及相关零部件设计、生产制造及售后服务
    企业类型： 合资经营
    (7) 企业名称：沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司
    住 所：沈阳经济技术开发区昆明湖街16号
    注册资本：1,000万元
    法定代表人：刘鹏程
    经营范围：水转印汽车内饰件、方向盘骨架、皮木方向盘、全皮方向盘、汽车零部件的开发、研究、制造
    企业类型： 有限责任
    （8）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
    住 所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路44 号 注册资本：15,000 万欧元 法定代表人：吴小安 经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。
    2、关联关系
    沈阳兴远东汽车零部件有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司、沈阳金亚汽车传动轴有限公司、沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司，沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司是本公司的联营公司；华晨宝马汽车有限公司与本公司关系是同一高管兼职。
    三、定价政策和定价依据
    采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
    独立董事意见:
    根据《上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（简称"《若干规定》"）的有关规定，公司全体独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易系根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意提交公司最近一次股东大会审议。
    特此公告。
    备查文件: 1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
    2. 第五届监事会第十四次会议决议。
    金杯汽车股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十八日
    证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2010-008
    金杯汽车股份有限公司关于2010年度新增贷款额度
    和对下属子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、2010年拟增加借款及展期贷款情况
    公司2010年拟新增借款总计20,300万元，其中：本部4,000万元，金杯车辆制造有限公司10,000万元，江森公司5,300万元，铁岭华晨1,000万元。
    2010年拟借新还旧贷款总计为125,124万元，其中：本部74,374万元；金杯车辆制造有限公司43,500万元；铁岭华晨橡塑制品有限公司7,250万元。
    二、为下属子公司提供担保情况
    2009年担保情况：公司内部企业间担保总额65,930万元。其中：公司本部为下属子公司提供担保31,500万元；铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称"铁岭华晨"）为沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称"金杯车辆"）担保为24,100万元；金杯车辆分别为公司本部、铁岭华晨提供担保6,330元、4,000万元。
    被担保人基本情况：
    被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司
    注册地址：沈阳市东陵区方南路6号
    法定代表人：何国华
    注册资本：肆亿元
    经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    截止2009年12月31日，沈阳金杯车辆制造有限公司总资产306, 327万元，总负债258,503万元，净资产47,824万元，实现销售收入292,450万元，净利润1,638万元。被担保人为公司的全资子公司，为其担保累计金额2.6亿元人民币。其中，为沈阳金杯车辆制造有限公司向锦州银行沈阳分行申请人民币2亿元的贷款提供担保，保证方式是以公司所持沈阳金杯车辆制造有限公司90%股权做质押的连带责任担保，保证期限为借款合同期限届满之日起两年，公司保证借款人依约履行合同。
    被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司
    注册地址：铁岭市银州区江工街78号
    注册资本：7404万元
    法定代表人：何国华
    经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
    截止2009年12月31日，铁岭华晨橡塑制品有限公司总资产43,543万元，总负债32,628万元，净资产10,915万元，实现销售收入19,783万元，净利润-129万元。被担保人为公司的控股子公司，为其累计金额5500万元人民币的贷款提供连带责任担保。
    2010年由于公司拟新增借款20,300万元，除金杯江森自控汽车内饰件有限公司拟新增5,300万元借款用信誉担保外，其余15,000万元拟新增借款仍需公司内部企业之间提供担保。因此，2010年公司内部企业间担保最高额度达到80,930万元。
    为提高贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款单位担保额度内的每笔贷款业务。
    公司独立董事发表了独立意见。
    关于2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保尚需提交股东大会审议。
    备查文件: 1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
    2. 第五届监事会第十四次会议决议;
    3. 独立董事关于2009年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见。 
    金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇一〇年四月二十八日