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						中国纺织机械股份有限公司五届九十六次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届九十六次董事会于2010年4月20日在公司308会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，委托董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、 公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    二、 公司2009年度总经理工作报告；
    表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    三、公司2009年度报告及摘要；
    表决结果：8票同意、1票反对（董事钱建忠反对，理由：2009年年度报告中关于法律问题（指股权）的描述与事实不符，即对已转让的江苏南大高科技风险投资有限公司的3155.6546万股有异议，最高院判决是待证监会批准之后方可转让。）、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    四、公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    五、公司2010年度财务预算报告；
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    六、公司2009年度利润分配的预案；
    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度以合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润为776.6万元（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2582.73万元），基本每股收益为0.02元（扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.07元）。至2009年末，公司累计未分配利润为-32768万元，故公司2009年度利润不作分配也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    七、公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案；
    1、 依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原
    则，公司2009年度合并报表范围内共提取资产减值准备672.68万元，核销资产494.23万元（已全额计提减值准备），报废无利用价值的固定资产原值为333.23万元，净值为277.18万元。
    2、2009年公司对帐龄较长的应付款项实施清理，核销无法支付的应付款项472.03万元。
    3、 2009年公司将应付职工薪酬－辞退福利644.02万元用于下岗人员工资
    支出，年末辞退福利余额将在下一会计期间继续用于该项开支。
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    八、关于公司续聘会计师事务所的议案；
    公司2010年度拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司年度会计报表的审计机构，聘期一年。
    表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    九、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见www.sse.com.cn网站）的议案；
    表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    十、审议《公司内幕信息知情人管理制度》（详见www.sse.com.cn网站）的议案；
    表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    十一、审议《公司外部信息使用人管理制度》（详见www.sse.com.cn网站）的议案；
    表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    十二、审议《公司关于经营班子提交董事会授权减持可供出售金融资产归还部分银行贷款的报告》；
    同意经营班子为降低财务成本拟减持部分可供出售金融资产用于归还部分银行贷款2000万元的报告，并授权经营班子进一步实施。
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    十三、审议公司2010年度关联交易的议案(详见公司关联交易公告2010-010)；
    本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；
    表决结果：6票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    十四、审议公司召开2009年度股东大会事宜的议案，有关内容详见"中国纺织机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会公告"。
    表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
    十五、审议公司2010年第一季度报告及摘要；
    表决结果：8票同意、1票反对[董事钱建忠反对，理由：2010年第一季度报告中关于法律问题（指股权）的描述与事实不符，即对已转让的江苏南大高科技风险投资有限公司的3155.6546万股有异议，最高院判决是待证监会批准之后方可转让。]、1票弃权（董事雷小华弃权）。
    上述第一、三、四、五、六、八项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    中国纺织机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月22日