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						中国纺织机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开情况
    1、召开时间：2010年5月20日下午1时；
    2、召开地点：公司412会议室；
    3、召开方式：现场记名投票方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：董事长李培忠先生；
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    三、 会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共22人(其中A股股东为18人，B股股东为4
    人)，共持有公司有表决权股份192,762,196股(其中A股188,955,244股，B股3,806,952股)，占公司股份总数的53.9812%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    四、 议案审议及表决情况
    1、公司 2009 年度董事会工作报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 1,300 72,000,000 62.6476%
                    股股东 188,955,244 116,954,044 1,200 72,000,000 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    2、公司 2009 年度监事会工作报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 1,300 72,000,000 62.6476%
                    股股东 188,955,244 116,954,044 1,200 72,000,000 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    3、公司 2009 年度报告及摘要；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 72,001,300 0 62.6476%
    股股东 188,955,244 116,954,044 72,001,200 0 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    4、公司 2009 年度财务决算报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 1,300 72,000,000 62.6476%
                    股股东 188,955,244 116,954,044 1,200 72,000,000 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    5、公司 2010 年度财务预算报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 1,300 72,000,000 62.6476%
                    股股东 188,955,244 116,954,044 1,200 72,000,000 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    6、公司 2009 年度利润分配的预案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 120,760,896 1,300 72,000,000 62.6476%
                    股股东 188,955,244 116,954,044 1,200 72,000,000 61.8951%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    7、公司续聘会计师事务所的议案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 192,760,896 1,300 0 99.9993%
        股股东 188,955,244 188,954,044 1,200 0 99.9994%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    8、关于修改《公司章程》的议案。
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 192,762,196 192,760,896 1,300 0 99.9993%
        股股东 188,955,244 188,954,044 1,200 0 99.9994%
    B股股东 3,806,952 3,806,852 100 0 99.9974%
    五、律师见证意见
    本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、徐弘刚律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    中国纺织机械股份有限公司
    　　2010年5月21日