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						上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示
    本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月13日在上海浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼召开，出席会议的股东代表共20人，代表股份204,790,775股，占公司股份总额的36.09%；其中普通股（A股）股东代表13人，代表股份204,645,571 股，占普通股（A股）股份总额的 45.81%，外资股（B股）股东代表7人，代表股份145,204股，占外资股（B股）股份总额的0.12%。
    会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    3、审议公司2009年度独立董事述职报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    4、审议公司2009年度财务决算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,723,175 0 67,600 99.97%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 77,604 77,604 0 67,600 46.56%
    5、审议公司2009年度利润分配预案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    6、审议公司2009年年度报告的议案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,723,175 0 67,600 99.97%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 77,604 77,604 0 67,600 46.56%
    7、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    8、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 ；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    9、审议关于公司独立董事报酬的议案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10、审议关于公司董事会换届选举的的议案（本议案采用累积投票制进行分项表决）；
    10.1选举许宝星先生为公司董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10.2选举许明景先生为公司董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10.3选举任国权先生为公司董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10.4选举王晨先生为公司董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10.5选举冯巧根先生为公司独立董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    10.6选举刘晓辉先生为公司独立董事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    11、审议公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制进行分项表决）；
    11.1选举金农先生为公司监事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    11.2选举李海平先生为公司监事；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
    全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
                                                                    股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
    B股股东 145,204 145,204 0 0 100%
    三、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2009年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年度股东大会之法律意见书。
    特此公告。 
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
    　　2010年4月13日