海立股份(600619) 最新公司公告|查股网

						上海海立（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年8月23日监事会五届十三次会议假座上海肇嘉浜路376号轻工大厦15楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。监事罗敏因公外出未出席会议，委托张兆琪代行表决权。董事会秘书钟磊列席会议。会议由监事长张兆琪先生主持。
    会议经审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《2010年上半年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
    二、审议通过《2010年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：
    （1）公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    （3）在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《公司非公开发行A股股票的议案》、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。监事会认为：非公开发行A股股票募集资金用于空调压缩机扩能项目及补充公司运营资金，符合公司长远发展需要。未发现存在内幕交易或损害股东利益的情况。
    上海海立(集团)股份有限监事会
    　　2010年8月25日