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						上海市天宸股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 
　　上海市天宸股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2010年4月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度监事会工作报告》；
　　该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年度财务决算报告》；
　　该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年度报告正文及摘要》；
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
　　1、公司2009年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
　　2、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
　　3、公司监事会成员没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、公司监事会成员保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年度利润分配预案》；
　　经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2009年度实现归属于母公司利润2353.48万元，公司本年度末可供分配利润11544万元。
　　根据公司实际经营情况及2010年业务安排，公司拟以2009年末的股份总数352,142,109股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利，派发现金红利总额为10,564,263.27元，剩余未分为0.30元（含税）配利润104,875,736.73元结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本。
　　该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2010年第一季度报告正文及摘要》；
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2010年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
　　1、公司2010年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
　　2、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
　　3、公司监事会成员没有发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、公司监事会成员保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海市天宸股份有限公司
　　监事会
　　二O一O年四月二十七日