嘉宝集团(600622) 最新公司公告|查股网

						上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司六届十五次董事会同意，公司定于2010年5月26日（星期三）13：30时在公司六楼电教室召开2009年年度股东大会。现将有关事项如下：
    一、大会审议内容：
    1、《公司2009年年度报告全文及摘要》；
    2、《公司董事会2009年度工作报告》；
    3、《公司监事会2009年度工作报告》；
    4、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》；
    5、《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本议案》；
    6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和支付审计费用的议案》；
    7、《关于调整公司监事会成员的议案》。
    二、出席对象：
    １、公司董事、监事、高级管理人员和相关人员；
    ２、截止2010年5月18日（星期二）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    三、登记办法：
    凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
    四、其他事项：
    1、会期半天；
    2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
    3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
    4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号
    电话：021-59529938、59529711 传真：021-59536931
    联系人：潘聪、殷世昌 邮编：201800
    5、股东登记日期：2010年5月20日(星期四)上午9:00--下午4:30时。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
    二0一0年四月二十六日
    授权委托书样式
    兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
    议 案 同意 不同意 弃权
    1、《公司2009年年度报告全文及摘要》
    2、《公司董事会2009年度工作报告》
    3、《公司监事会2009年度工作报告》
    4、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》
    4.1公司2009年度财务决算
    4.2公司2010年度财务预算
    5、《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》
    5.1公司2009年度利润分配预案（10派1.50元，含税）
    5.2资本公积转增股本预案（不转增）
    6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和支付审计费用的议案》
    7、《关于调整公司监事会成员的议案》
    委托人（签名）： 受托人（签名）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账号：
    　　委托日期：______年____月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。