双钱股份(600623) 最新公司公告|查股网

						双钱集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●本次会议无否决提案的情况；
　　●本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2010年5月27日（周四）上午9：00。
　　2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。
　　3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　4、会议方式：采用现场投票。
　　5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
　　6、会议通知于2010年4月7日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
　　二、会议出席情况
　　参加表决的股东（股东授权代理人）共37人，共持有代表公司586,910,577(五亿八千六百九十一万零五百七十七)股有表决权股份，占公司股份总数的65.9845%；
　　其中A股股东（股东授权代理人）共20人，共持有公司584,132,476(五亿八千四百一十三万二千四百七十六)股有表决权股份，占A股股份总数的90.3715%，占公司有表决权股份总数的65.6721%；
　　其中B股股东（股东授权代理人）共17人，共持有公司2,778,101(二百七十七万八千一百零一)股有表决权股份，占B股股份总数的1.1428%，占公司有表决权股份总数的0.3123%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
　　 1、2009 年度公司董事会工作报告
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    2、2009 年度公司监事会工作报告
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    3、公司 2009 年度报告
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    4、公司 2009 年度独立董事述职报告
           代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    5、关于公司 2009 年度财务决算
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    6、关于公司日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
    1）、公司与关联方上海焦化有限公司、上海京华化工厂有限公司发生的日常关联交易的事项
           代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东      2,907,993     2,734,930      0              173,063    94.0487% 
A 股股东          129,892       129,849     0             43     99.9669%
B 股股东         2,778,101     2,605,081    0             173,020    93.7720% 
       2）、 公司与关联方泰国华泰橡胶公司、上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司、上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易的事项
              代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东         2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
       7、关于规范公司对外担保的议案
              代表股份数     同意股数         反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东         2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
       8、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案
              代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东         2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
       9、关于对重庆公司新增流动资金融资提供担保的议案
              代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东         2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
       10、2009 年度公司利润分配预案
              代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东         2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
       11、关于 2009 年度会计师事务所审计费用及续聘 2010 年度会计师事务所的
议案
              代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东       584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081                 0       173,020     93.7720%
    12、关于确认 2009 年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
    13、公司内幕信息及知情人管理制度
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东    586,910,577   586,737,514              0      173,063    99.9705%
A 股股东    584,132,476   584,132,433              0          43    100.0000%
B 股股东      2,778,101     2,605,081              0      173,020    93.7720%
　　
　　四、律师见证情况
　　本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2009年度股东大会表决结果；
　　2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
　　双钱集团股份有限公司
　　二○一○年五月二十七日