双钱股份(600623) 最新公司公告|查股网

						双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 本次会议无否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年11月17日（周三）上午9：30。
    2、会议地点：四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采用现场投票。
    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
    6、会议通知于2010年10月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
    二、会议出席情况
    参加表决的股东（股东授权代理人）共26人，共持有代表公司587,233,036(五亿八千七百二十三万三千零三十六)股有表决权股份，占公司股份总数的66.0207%；
    其中A股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司584,132,253(五亿八千四百一十三万二千二百五十三)股有表决权股份，占A股股份总数的90.3715%，占公司有表决权股份总数的65.6721%；
    其中B股股东（股东授权代理人）共18人，共持有公司3,100,783(三百一十万零七百八十三)股有表决权股份，占B股股份总数的1.2755%，占公司有表决权股份总数的0.3486%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 587,233,036 587,233,036 0 0 100.0000%
     A股股东 584,132,253 584,132,253 0 0 100.0000%
    B股股东 3,100,783 3,100,783 0 0 100.0000%
    2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 587,233,036 587,233,036 0 0 100.0000%
    A 股股东 584,132,253 584,132,253 0 0 100.0000%
    B股股东 3,100,783 3,100,783 0 0 100.0000%
    3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元流动资金的议案（关联股东回避表决）
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,230,452 3,130,423 0 100,029 96.9036%
    A股股东 129,669 129,640 0 29 99.9776%
    B股股东 3,100,783 3,000,783 0 100,000 96.7750%
    4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3亿元资金的议案（关联股东回避表决）
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,230,452 3,130,423 0 100,029 96.9036%
    A 股股东 129,669 129,640 0 29 99.9776%
    B股股东 3,100,783 3,000,783 0 100,000 96.7750%
    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会表决结果；
    2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    双钱集团股份有限公司
    　　二○一○年十一月十七日